Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БФ "Коммунар"
1.3. Место нахождения эмитента: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, ПАО "БФ "Коммунар".
1.4. ОГРН эмитента: 1024702085308
1.5. ИНН эмитента: 4719002357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3490
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: Шевелев Ю.В., Кирилюк А.П., Дикунец И.А., Кирилюк М.В., Шевелева Т.А., Андреева Д. О.
В соответствии с п. 2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен, принимать решения по вопросам повестки дня.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
Голосовали «ЗА»: Шевелев Ю.В., Кирилюк А.П., Дикунец И.А., Кирилюк М.В., Шевелева Т.А., Андреева Д. О.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
Решение: принято
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. По второму вопросу повестки дня:
Решение:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «БФ «Коммунар» по итогам работы 2018 года.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 324 635 000 рублей распределить в следующем порядке:
- 234 606 629,6 рублей направить на модернизацию производства Общества;
- 90 028 370,4 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества.
2.3. Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 3,7 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Определить 06 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2018 финансового года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «БФ «Коммунар» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3.2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «БФ «Коммунар» 25 июня 2019 года.
3.3. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 10 часов 00 минут.
3.4. Утвердить место проведения собрания - Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, Здание управления ПАО «БФ «Коммунар», Зал заседаний.
3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
3.5.1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2018 год.
3.5.2.О распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3.5.3. Об утверждение аудитора Общества на 2019 год.
3.5.4. Об избрании членов совета директоров Общества.
3.5.5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3.5.6. Об использовании прибыли 2018 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.
3.5.7 Об утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.5.8. Рассмотрение вопроса о вступление ПАО «БФ «Коммунар» в Ассоциацию «Кластер лесоперерабатывающей промышленности».
3.6. Утвердить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 01 июня 2019 года (на конец операционного дня).
3.7. Сообщить акционерам ПАО «БФ «Коммунар» о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания в следующем порядке: путем направления акционерам письменного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «БФ «Коммунар» заказными письмами и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kommunar.ru//
С информационными материалами по повестке дня, акционеры могут ознакомиться у юрисконсульта ПАО «БФ «Коммунар» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, Здание управления ПАО «БФ «Коммунар» в период с 05.06.2019г. по 23.06.2019г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Телефоны для справок: 8-812-244-90-80 доб.216,
В соответствии с Уставом ПАО «БФ «Коммунар» утвердить следующую форму и текст сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров:
Публичное акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар», находящееся по адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, извещает акционеров о том, что общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров состоится 25 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, Зал заседаний, Здание управления ПАО «БФ «Коммунар» со следующей повесткой дня:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2018 год.
2.О распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. Об утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об использовании прибыли 2018 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.
7 Об утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Рассмотрение вопроса о вступление ПАО «БФ «Коммунар» в Ассоциацию «Кластер лесоперерабатывающей промышленности».
Заполненные бюллетени акционеры могут направить по адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, ПАО «БФ «Коммунар».
Дата окончания приема бюллетеней не позднее 23 июня 2019 года. Список акционеров, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 июня 2019г.
Регистрация участников собрания будет проводиться в день и на месте проведения собрания с 10 часов 00 минут. Акционеры (их представители), не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются.
Для регистрации участникам собрания требуется иметь при себе паспорт или заменяющий его документ. В случае передачи акционерам права голоса своему полномочному представителю, необходима доверенность.
3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2018год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
- заключение аудитора Общества за 2018год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация об аудиторе Общества на 2019 год;
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе о дивидендах по результатам 2018 финансового года.
-проект Устава Общества.
Рекомендовать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на собрание акционеров (приложение № 1 к настоящему протоколу).
(Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «БФ «Коммунар»:
1. Дикунец Игорь Анатольевич, место работы и должность: ПАО «БФ «Коммунар», Управляющий партнер, дата рождения: ….1968г., образование: высшее, является акционером Общества.
2. Шевелев Юрий Валерьянович, место работы и должность: Управляющий партнер ПАО «БФ «Коммунар», дата рождения: …..1973г., образование: высшее, является акционером Общества.
3. Шевелева Татьяна Андреевна, место работы и должность: ООО «Инвестиционная компания А4», Директор, дата рождения: ……1973г, образование: высшее, не является акционером Общества.
4. Кирилюк Алексей Павлович, место работы и должность: Управляющий партнер ПАО «БФ «Коммунар», дата рождения: …..1971г., образование: высшее, является акционером Общества.
5. Кирилюк Маргарита Владимировна, место работы и должность: ООО «Инвестиционная компания А4», Юрист, дата рождения: …..1967г., образование: высшее, не является акционером Общества.
6. Андреева Дарья Олеговна место работы и должность: ООО «Инвестиционная компания А4», Экономист по финансовой работе, дата рождения: …..1983 г., образование: высшее, не является акционером Общества.
В Ревизионную комиссию ПАО «БФ «Коммунар»:
1. Насонова Наталья Сергеевна, начальник ФЭУ ПАО «БФ «Коммунар».
2. Сулима Ирина Юрьевна, главный бухгалтер ПАО «БФ «Коммунар».
3. Мартемьянова Светлана Валерьевна, заместитель главного бухгалтера ПАО «БФ «Коммунар».)
3.9. Утвердить бюллетень для голосования по форме в соответствие с приложением №2 к настоящему протоколу.
…
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Бумажная фабрика ''Коммунар" № 4/2019
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 04.02.1993 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02315-D
ISIN: RU000A0JQ5Y9
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Дикунец
3.2. Дата 21.05.2019г.