Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БФ "Коммунар"
1.3. Место нахождения эмитента: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, ПАО "БФ "Коммунар".
1.4. ОГРН эмитента: 1024702085308
1.5. ИНН эмитента: 4719002357
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3490
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата: 25 июня 2019 года.
Время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут.
место проведения собрания - Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, Здание управления ПАО «БФ «Коммунар», Зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому должны быть направляться заполненные бюллетени: 188320, Ленинградская область Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, д.1.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2019 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2018 год.
2.О распределение чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. Об утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об использовании прибыли 2018 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.
7. Об утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Рассмотрение вопроса о вступление ПАО «БФ «Коммунар» в Ассоциацию «Кластер лесоперерабатывающей промышленности».
Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информационными материалами по повестке дня, акционеры могут ознакомиться у юрисконсульта ПАО «БФ «Коммунар» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, Здание управления ПАО «БФ «Коммунар» в период с 05.06.2019г. по 23.06.2019г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Телефоны для справок: 8-812-244-90-80 доб.216.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 04.02.1993 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02315-D
ISIN: RU000A0JQ5Y9
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение принято на заседании Совета директоров 15 мая 2019 года, Протокол № 4/2019 от 20 мая 2019 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не указывается.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Дикунец
3.2. Дата 21.05.2019г.