Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Славянка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1097746240987
1.5. ИНН эмитента: 7702706914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13547-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22578
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Славянка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1097746240987
1.5. ИНН эмитента 7702706914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13547-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22578
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.06.2019, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, время начала собрания 16 часов 30 мин.;
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.3;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 00 мин.;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «27» мая 2019 года;
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.8. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, такие лица могут ознакомиться в период с 17.05.2019 по 27.06.2019 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, по следующему адресу: 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.3, а также 28.06.2019 года по месту проведения Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников собрания до его закрытия.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные (выпуск 1), государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-13547-А, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 29.04.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» В.В. Павлов
м.п.
3.2. Дата «21» мая 2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Павлов
3.2. Дата 21.05.2019г.