Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Карасунское инженерное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Карасунское инженерное управление"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 350075 г. Краснодар, ул. им. Стасова, 165, оф. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1082309000069
1.5. ИНН эмитента: 2309109007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15245
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 21 мая 2019 года.
2.2. Место проведения заседания: 350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, 165, оф.16.
2.3. Дата проведения заседания: 22 мая 2019 г. в 12-00.
2.4. Форма проведения заседания: в соответствии с п. 13.7 Устава АО «Карасунское инженерное управление» решение Совета директоров принимается путем заочного голосования (опросным путем) каждым членом Совета директоров.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров АО «Карасунское инженерное управление»:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
3. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров.
4. О рассмотрении кандидатуры на должность Ревизора общества.
5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров общества и определении:
6.1. Даты, времени, места проведения собрания;
6.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
6.3. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
6.4. Повестки дня годового общего собрания акционеров;
6.5. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и определения порядка ее предоставления;
6.6. Порядка сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
6.7. Формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные именные, выпуск 1, номер государственной регистрации 1-02-42127-Е. Номинал 1 (руб.). Всего 100000 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.С. Иванова
3.2. Дата 21.05.2019г.