Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Комбинат хлебопродуктов "Арчединский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КХП "Арчединский"
1.3. Место нахождения эмитента: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, поселок Пригородный, Территория Пригородного сельского поселения, 15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1033400956533
1.5. ИНН эмитента: 3439007270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34093-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6257
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): определить годовое общее собрание акционеров АО «КХП «Арчединский» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления бюллетеней для голосования, оформленного решением единственного акционера Общества;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Все акции Общества голосующие: обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1000 (одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Номер и дата государственной регистрации выпуска акций: 1-01-34093-Е от 10.02.2005 г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: определить датой проведения собрания акционеров «26» июня 2019 года;
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: определить местом проведения общего собрания акционеров местонахождение Общества по адресу: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Пригородный, территория Пригородного сельского поселения, д. 15/1 (административное здание, кабинет Генерального директора АО «КХП «Арчединский»);
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: определить временем начала собрания 10 часов 30 минут (время московское);
2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо;
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): определить временем начала регистрации: 10 часов 00 минут (время московское);
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо;
2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «04» июня 2019 года;
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
утвердить повестку дня годового собрания в соответствии с требованиями ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:
1. Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли (убытков) общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за 2018 год.
4. Об утверждении Аудитора общества.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
утвердить в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет (об итогах финансово-хозяйственной деятельности) Общества за 2018 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и пояснительная записка к ней за 2018 год.
4. Заключение аудитора общества за 2018 год
5. Проект распределения прибыли (убытков) за 2018 год
6. Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2019 финансовый год.
Определить, что с указанной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу местонахождения общества (403518, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Пригородный, территория Администрации Пригородного сельского поселения, 15/1, кабинет Генерального директора) в порядке и сроки, установленные законом, за 20 дней (с 06 июня 2019 года) до даты проведения годового собрания, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов..
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сидоров
3.2. Дата 22.05.2019г.