Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Карасунское инженерное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Карасунское инженерное управление"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 350075 г. Краснодар, ул. им. Стасова, 165, оф. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1082309000069
1.5. ИНН эмитента: 2309109007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15245
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 5 из 5 членов совета директоров).
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров, а также годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
Принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2018 год, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров.
Принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, по инициативе Совета директоров внести следующие кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров АО «Карасунское инженерное управление»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров общества
1 Гаджиева Айна Зубаировна
2 Азизов Иса Магомедович
3 Абакаров Абам Эмемавович
4 Исаева Диана Абакаровна
5 Иванова Людмила Сергеевна
Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. О рассмотрении кандидатуры на должность Ревизора общества.
Принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров по кандидатуре на должность Ревизора Общества по инициативе Совета директоров внести для голосования на годовом общем собрании акционеров следующую кандидатуру на должность Ревизора АО «Карасунское инженерное управление»: Мелентьева Людмила Семеновна.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. О рассмотрении кандидатуры Аудитора общества.
Принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров по кандидатуре Аудитора Общества предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Аудитором АО «Карасунское инженерное управление» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Берегиня».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. О созыве годового общего собрания акционеров общества и определении:
6.1. Даты, времени, места проведения собрания;
6.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
6.3. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
6.4. Повестки дня годового общего собрания акционеров;
6.5. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и определения порядка ее предоставления;
6.6. Порядка сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
6.7. Формы и текста бюллетеней для голосования.
Принято решение:
6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров и определить:
- Проведение собрания в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- Дату проведения собрания - «28» июня 2019 года;
- Место проведения Собрания: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Б, этаж 3;
- адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
350075, г. Краснодар, им. Стасова, 165, оф. 16, АО «Карасунское инженерное управление»
г. Краснодар, ул. Зиповская, 1, а/я 5430, 350010
Время начала проведения собрания -11 часов 00 минут по московскому времени.
6.2. Определить время начала регистрации участников собрания -10 час. 00 мин по московскому времени,
6.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - «01» июня 2019 года
6.4. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Карасунское инженерное управление»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6.5. Определить:
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2. Годовой отчет Общества за 2018 год;
3. Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров, на должность Ревизора общества;
4. Наименование кандидатуры на утверждение Аудитором Общества;
5. Проекты решений общего собрания;
6. Наличие либо отсутствие согласий лиц выдвигаемых в Совет директоров и на должность Ревизора общества.
порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания: ознакомление акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Карасунское инженерное управление», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Б, АО «Карасунское инженерное управление»
6.6. Определить:
- порядок сообщения акционерам АО «Карасунское инженерное управление» о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества www.kiu23.ru в информационной сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;
- в соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров;
- уполномочить Регистратора Общества, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества осуществить рассылку бюллетеней не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
6.7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии.
Принято решение:
Для выполнения функций счетной комиссии, а так же в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ, для подтверждения принятия общим собранием акционеров решений н состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии привлечь регистратора Общества - Филиал «Краснодарский АО «КРЦ».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата принятия решения заочным голосованием: 22.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.05.2019 г., № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные именные, выпуск 1, номер государственной регистрации 1-02-42127-Е. Номинал 1 (руб.). Всего 100000 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.С. Иванова
3.2. Дата 22.05.2019г.