Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Петербургский мельничный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027804865175
1.5. ИНН эмитента 7810229592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7337
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00521-D, Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-00521-D.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 мая 2019 года, Санкт-Петербург, Итальянская ул., 4, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество «СТАТУС», в 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: По всем вопросам повестки дня кворум имелся (100%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества:
- утверждение количественного состава,
- избрание персонального состава.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества:
- утверждение количественного состава,
- избрание персонального состава.
7. Об одобрении сделок
7.1. Об одобрении сделок.
7.2. Об одобрении сделок.
7.3. Об одобрении сделок.
7.4. Об одобрении сделок.
7.5. Об одобрении сделок.
7.6. Об одобрении сделок.
7.7. Об одобрении сделок.
7.8. Об одобрении сделок.
7.9. Об одобрении сделок.
7.10. Об одобрении сделок.
7.11. Об одобрении сделок.
8. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Об утверждении устава общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Определить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по подвопросу № 2.1 повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по подвопросу № 2.2 повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2018 год).
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Утвердить распределение прибылей и убытков. По итогам 2018 года выплатить дивиденд в размере 25 рублей на каждую привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 02 июня 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества АО «Аудиторы Северной Столицы».
Итоги голосования по подвопросу № 5.1. повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 членов.
Итоги голосования по подвопросу № 5.2. повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Бойчевская Светлана Борисовна 224 500 000 (Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов - 20%)
Буркова Анна Владимировна 224 500 000 (Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов - 20%)
Меньшиков Андрей Анатольевич 224 500 000 (Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов -20%)
Александров Борис Геннадьевич 224 500 000 (Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов - 20%)
Филоненко Валерий Васильевич 224 500 000 (Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов - 20%)
Против всех 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бойчевская Светлана Борисовна,
2. Буркова Анна Владимировна,
3. Меньшиков Андрей Анатольевич,
4. Александров Борис Геннадьевич,
5. Филоненко Валерий Васильевич.
Итоги голосования по подвопросу № 6.1. повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов.
Итоги голосования по подвопросу № 6.2. повестки дня (Бюллетень №1):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Соколова Зинаида Георгиевна За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Мачулина Евгения Викторовна За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Ким Инна Владимировна За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Соколова Зинаида Георгиевна;
2. Мачулина Евгения Викторовна;
3. Ким Инна Владимировна.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 1 повестки дня (Бюллетень №1.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Принято решение:
Дать предварительное согласие на заключение Обществом крупной сделки – Генерального соглашения о предоставлении возобновляемых кредитных линий на три года, между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:
- максимальный лимит: 540 000 000 (Пятьсот сорок миллионов) рублей,
Девять годовых линий по 180 000 000 руб.;
- сроки кредитования: до 12 мес.;
- ставка по кредиту: до 11% годовых
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 2 повестки дня (Бюллетень №1.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Принято решение:
Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линий планируемой к заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:
- максимальный лимит: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;
- сроки кредитования: до 12 мес.;
- ставка по кредиту: от 2% до 3,5% при получении субсидий; до 11% без получения субсидий.
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 3 повестки дня (Бюллетень №2.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Принято решение:
Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линий планируемой к заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:
- максимальный лимит: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;
- сроки кредитования: до 12 мес.;
- ставка по кредиту: от 2% до 3,5% при получении субсидий; до 11% без получения субсидий.
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 4 повестки дня (Бюллетень №2.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Принято решение:
Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линий планируемой к заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:
- максимальный лимит: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- сроки кредитования: до 12 мес.;
- ставка по кредиту: от 2% до 3,5% при получении субсидий; до 11% годовых без получения субсидий.
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 5 повестки дня (Бюллетень №2.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Принято решение:
Дать предварительное согласие на заключение сделки с заинтересованностью (заинтересованные лица Меньшиков А.А. (занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Бойчевская С.Б. (является супругой Бойчевского А.Ю., который занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Аладушкин А.Н. (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), АО «АЛАДУШКИН Групп» (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке)) – договора поручительства (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по планируемому к заключению договору об открытии возобновляемой кредитной линии являющегося выгодоприобретателем в сделке с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
- сроки кредитования: до 12 мес.;
- ставка по кредиту: от 2,0% до 3,5% при получении субсидий; до 11% без получения субсидий.
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 6 повестки дня (Бюллетень №2.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Дать предварительное согласие на заключение сделки с заинтересованностью (заинтересованные лица Меньшиков А.А. (занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Бойчевская С.Б. (является супругой Бойчевского А.Ю., который занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Аладушкин А.Н. (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), АО «АЛАДУШКИН Групп» (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке)) – договора поручительства между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по планируемому к заключению Генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии являющегося выгодоприобретателем в сделке с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:
- максимальный лимит линий: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей (12 годовых линий по 300 000 000 рублей)
- сроки кредитования: до 12 мес.;
- ставка по кредиту: до 11% годовых.
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 7 повестки дня (Бюллетень №2.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – соглашение о предоставлении кредита № 002/0026L/19 от 12.03.2019 (далее Соглашение) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Общество) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) на следующих условиях соглашения:
Условия Соглашения:
- максимальный лимит линии: 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей;
Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцати) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).
- сроки кредитования: 18 месяцев с даты подписания Соглашения. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
- ставка по кредиту: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком в одностороннем порядке на 1,5% годовых в случаях, установленных в Соглашении, а также с возможностью согласования процентной ставки выше указанного предела.
- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 200 000 (двести тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Лимита Использования по Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по соглашениям, указанным в пункте 2.7 Статьи 2 Соглашения; комиссия за досрочное погашение – до 1,4% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;
- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности - MosPrime плюс 5% (Пять процентов) годовых.
- и на других условиях в соответствии с Соглашением о предоставлении кредита №002/0026L/19 от 12.03.2019, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 8 повестки дня (Бюллетень №2.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – соглашение о предоставлении кредита № 002/0023L/19 от 25.02.2019 (далее Соглашение) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Общество) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) на следующих условиях соглашения:
Условия Соглашения:
- максимальный лимит линии: 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;
Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцати) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).
- сроки кредитования: 18 месяцев с даты подписания Соглашения. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
- ставка по кредиту: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком в одностороннем порядке на 1,5% годовых в случаях, установленных в Соглашении, а также с возможностью согласования процентной ставки выше указанного предела.
- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 100 000 (сто тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Лимита Использования по Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по соглашениям, указанным в пункте 2.7 Статьи 2 Соглашения; комиссия за досрочное погашение – до 1,4% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;
- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности - MosPrime плюс 5% (Пять процентов) годовых.
- и на других условиях в соответствии с Соглашением о предоставлении кредита №002/0023L/19 от 25.02.2019, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 9 повестки дня (Бюллетень №3.):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Одобрить заключенную Обществом крупную сделку – соглашение о предоставлении кредита № 002/0002L/19 от 16.01.2019 (далее Соглашение) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Общество) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) на следующих условиях соглашения:
Условия Соглашения:
- максимальный лимит линии: 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей;
Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцати) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).
- сроки кредитования: 18 месяцев с даты подписания Соглашения. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
- ставка по кредиту: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, с возможностью увеличения процентной ставки Банком в одностороннем порядке на 1,5% годовых в случаях, установленных в Соглашении, а также с возможностью согласования процентной ставки выше указанного предела.
- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 200 000 (двести тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Лимита Использования по Соглашению, рассчитываемой как разность суммы Лимита Использования и сумм Основного долга по соглашениям, указанным в пункте 2.7 Статьи 2 Соглашения; комиссия за досрочное погашение – до 1,4% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;
- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности - MosPrime плюс 5% (Пять процентов) годовых.
- и на других условиях в соответствии с Соглашением о предоставлении кредита № 002/0002L/19 от 16.01.2019, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 10 повестки дня (Бюллетень №3)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица Меньшиков А.А. (занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Бойчевская С.Б. (является супругой Бойчевского А.Ю., который занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Аладушкин А.Н. (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), АО «АЛАДУШКИН Групп» (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке)) – договор поручительства № 002/0080Z/19 (Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по заключенному с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения о предоставлении кредита № 002/0032L/19 (Соглашение) (последующее одобрение) на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей;
Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцати) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).
- сроки кредитования: 18 месяцев с даты подписания Соглашения. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
- ставка по кредиту: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых.
- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 300 000 (триста тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение – до 1,4% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;
- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности - MosPrime плюс 5% (Пять процентов) годовых.
- и на других условиях в соответствии с Соглашением о предоставлении кредита, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.
Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 11 повестки дня (Бюллетень №3)
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 224 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица Меньшиков А.А. (занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Бойчевская С.Б. (является супругой Бойчевского А.Ю., который занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), Аладушкин А.Н. (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке), АО «АЛАДУШКИН Групп» (является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке)) – договор поручительства № 002/0055Z/19 (Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» (Поручитель) и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», ИНН 7830002303, Заемщик) по заключенному с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Соглашения о предоставлении кредита № 002/0019L/19 (Соглашение) (последующее одобрение) на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей;
Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 16 (Шестнадцати) месяцев с даты подписания договора («Период Использования»).
- сроки кредитования: 18 месяцев с даты подписания Соглашения. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
- ставка по кредиту: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых.
- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 300 000 (триста тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение – до 1,4% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;
- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности - MosPrime плюс 5% (Пять процентов) годовых.
- и на других условиях в соответствии с Соглашением о предоставлении кредита, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня (Бюллетень №3):
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
За 244 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов
Принято решение:
Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня (Бюллетень №3):
За 244 500 000 голосов (доля в зарегистрированном количестве голосов - 100%)
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Признано недействительными 0 голосов
Не голосовало и признаны недействительными 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2019г., № 65.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00521-D, дата государственной регистрации – 09 апреля 1999г, ISIN RU0005294825; Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00521-D, дата государственной регистрации – 27.06.2013г, ISIN RU000A0JU0H9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Петербургский мельничный комбинат" ____________________ А.В. Буркова
М.П.
3.2. Дата «23» мая 2019г.