Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Кавказ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кавказ"
1.3. Место нахождения эмитента: 352159, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Мирской, ул. Ленина, 99
1.4. ОГРН эмитента: 1072332000400
1.5. ИНН эмитента: 2332017629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42130-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13825
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
2.2 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-42130-E, дата регистрации – 21.02.2008 г.
2.3 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.4 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2019 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Краснодарский край,
Кавказский район, пос. Мирской, ул. Ленина, 85, в здании Дома Культуры (МБУК ДК «СКЦ» Мирского сельского поселения Кавказского района)
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352159, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Мирской, ул. Ленина, 99.
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 14 часов 00 минут;
2.6 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания:13.06.2019;
2.7 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2019 года;
2.8 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета деятельности Общества за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по итогам 2018 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора ипотеки №0052/2019/0001/ДИ40 от «15» апреля 2019 года, заключенного между АО «Кавказ» и ПАО Сбербанк России.
9. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 2 от «15» апреля 2019 года к Договору залога № 29-15/2/777з18 от «30» декабря 2016 года, заключенному между АО «Кавказ» и ПАО Сбербанк России.
2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться :с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Малороссийский, ул. Мичурина, 1, в административном здании ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий», в кабинете юрисконсульта ОАО «Кавказ» Савченко Ю.А. с 01 июня 2018 года (кроме выходных) с 8-00 до 16-00 часов, контактный телефон 8 918 333 25 12.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352159, Краснодарский край, Кавказский район, пос. Мирской, ул. Ленина, 99.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня на годовом общем собрании Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «Кавказ».
Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их право на участие в работе собрания.
2.10 Дополнительная информация.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня на годовом общем собрании Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «Кавказ».
Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их право на участие в работе собрания.
Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:
• проголосовали «против» принятия решения о реорганизации общества,
• не принимали участие в голосовании по данному вопросу.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Кавказ» (Протокол заседания Совета директоров № б/н от «08» мая 2019 г.) на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 17,87 (семнадцать) рублей 87 копеек за одну обыкновенную акцию Общества.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Адрес регистратора, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.». Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора :http://rrost.ru/ru/filials/.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Х. Жириков
3.2. Дата 24.05.2019г.