Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Автокомбинат - 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автокомбинат - 4"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700283050
1.5. ИНН эмитента: 7705006029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04581-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8015
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Вопрос 1: О созыве годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Автокомбинат-4» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Вопрос 2: Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2019 г.;
время начала регистрации участников собрания: 11-45 ч;
время начала годового общего собрания акционеров: 12-00 ч;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, офис АО «Реестр».
Вопрос 3: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос 4: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить (зафиксировать) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 июня 2019 года.
Вопрос 5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г., представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров (Приложение № 1).
Вопрос 6: Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2).
Вопрос 7: Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).
Вопрос 8: Об утверждении аудитора общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить для включения в бюллетень по избранию аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Москворецкий Дом Аудита», ИНН 7718611841, юридический адрес: 115487, город Москва, проспект Андропова, дом 38, корпус 3, комната 17.
Вопрос 9: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 г., представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
Вопрос 10: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года в размере - 52659000 рублей следующим образом: дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
Вопрос 11: Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить проекты решений, одобренные Советом директоров (Приложение №4).
Вопрос 12: Об утверждении текста сообщения о проведении общего собрания и определение порядка информирования лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №5). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Вопрос 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6).
Вопрос 14: Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания Общества и порядка ее представления.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
1) годовая бухгалтерская отчетность;
2) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3) годовой отчет общества за 2018 год;
4) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2018 года;
5) сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества;
6) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: в течение 20 дней до даты проведения собрания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: город Москва, Шлюзовая набережная, дом 2/1, строение 1, в кабинете «юридического отдела», по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос 15: О назначении Председателя годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Возложить обязанности Председателя собрания на Артюхову Людмилу Георгиевну.
Вопрос 16: О поручении Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «за» - 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0 %. Решение принято.
Совет директоров решил: Поручить Регистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (место нахождение: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019 г. № 22/05.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации, дата присвоения государственного регистрационного номера: 1-01-04581-A от 22.06.1994 г., 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Президент
А.А. Артюхов
3.2. Дата 24.05.2019г.