Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Тепловая Сервисная Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169700, РФ,Республика Коми, г.Печора, ул.Советская, д.37
1.4. ОГРН эмитента: 1041100740240
1.5. ИНН эмитента: 1105016225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02981-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1105016225
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. дата проведения общего собрания: 24 мая 2019
2.4. место проведения общего собрания: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, каб. 5025 (Переговорная комната "Сочи").
2.5. время проведения общего собрания: 15 часов 00 минут (время московское).
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам 1,2,3,4,5 повестки дня собрания: 14 519 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,3,4,5 повестки дня собрания: 14 519 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам 1,2,3,4,5 повестки дня собрания: 14 519 960 (100%).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов (100%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 519 960 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 1-му вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
«1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 746 000 (Семьсот сорок шесть тысяч) рублей следующим образом:
- Резервный фонд – 37
- Накопление (нераспределённый остаток) – 709
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года».
2.8.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня общего собрания: 72 599 800 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по 2-му вопросу повестки дня общего собрания: 72 599 800 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2-му вопросу повестки дня общего собрания: 72 599 800 голосов (100%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За, распределение голосов по кандидатам
1. Измайлов Андрей Фаимович - 14 519 960 голосов;
2. Давыдов Михаил Михайлович - 14 519 960 голосов;
3. Кыркунова Елена Геннадиевна- 14 519 960 голосов;
4. Покотило Дмитрий Иванович - 14 519 960 голосов;
5. Яценко Ольга Владимировна - 14 519 960 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 2-му вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Измайлов Андрей Фаимович;
2. Давыдов Михаил Михайлович;
3. Кыркунова Елена Геннадиевна;
4. Покотило Дмитрий Иванович;
5. Яценко Ольга Владимировна»
2.8.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов (100%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 519 960 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 3-му вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Фролов Виталий Николаевич;
Семенова Мария Александровна;
Климова Анна Сергеевна».
2.8.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4-му вопросу повестки
дня общего собрания: 14 519 960 голосов (100%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 519 960 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 4-му вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
«Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ» (ОГРН:1061101000949)».
2.8.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 14 519 960 голосов (100%).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
За - 14 519 960 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка решения по 5-му вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
«Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТСК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «ТСК» от 28.06.2013».
2.9. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров АО "ТСК" № б/н от 24 мая 2019
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02981-D от 18.06.2004 год
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Грибанов Роман Игоревич
3.2. Дата подписи: 27.05.2019 г. М.П.