Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Машиностроитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Машиностроитель"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, 237
1.4. ОГРН эмитента: 1023100933745
1.5. ИНН эмитента: 3111000435
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42997-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4945
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания Совета директоров : «21» мая 2019г. Время проведения: 12ч. 00мин.
Место проведения: Белгородская обл, Красногвардейский р-н, с. Ливенка ОАО «Машиностроитель», заводоуправление.
Присутствовали:
Председатель Совета директоров Общества – Дорофеев Д.С.
Члены Совета директоров Общества:
Лазарев А.И.
Сотникова Т.Н.
Дорофеева Ю.Д.
Уколова И.В.
Кворум для принятия решения имеется.
Председатель заседания- Дорофеев Д.С.
Секретарь заседания Уколова И.В.
Повестка дня:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Об утверждении даты, места и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машиностроитель».
Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Машиностроитель».
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Машиностроитель»
Об утверждении текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Машиностроитель» и порядке сообщения акционерам, а также утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на данном собрании акционеров.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Машиностроитель" и порядке ее предоставления.
Об утверждении кандидатур в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества.
О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2018 финансового года.
О выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.
10.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии.
По первому вопросу слушали: Лазарева Александра Ивановича, который доложил присутствующим о необходимости созыва годового собрания акционеров, в соответствии с п.1 ст.47, п.1 ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах».
По первому вопросу на голосование выноситься предложение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Машиностроитель»
Результаты голосования:
«ЗА»: 5 голосов
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно
Принято решение: созвать годовое собрание акционеров ОАО «Машиностроитель».
По второму вопросу слушали: Лазарева Александра Ивановича, который предложил присутствующим утвердить дату, время и форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машиностроитель»
По второму вопросу на голосование выноситься предложение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Машиностроитель» местом проведения считать: Белгородская обл, Красногвардейский р-н, с. Ливенка. Ул.Ленина, 237, ОАО «Машиностроитель», заводоуправление.
Дата и время собрания: 25 июня 2019 года. 13-00часов, время начала регистрации участников собрания-12-00 часов.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«ЗА»: 5 голосов
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно
Принято решение: созвать годовое собрание акционеров ОАО «Машиностроитель» 25 июня 2019г. Местом проведения считать: Белгородская обл, Красногвардейский р-н, с. Ливенка ОАО «Машиностроитель», заводоуправление.
Дата и время собрания: 25 июня 2019 года. 13-00часов, время начала регистрации участников собрания-12-00 часов.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Решетник
3.2. Дата 27.05.2019г.