Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Уральский институт металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ГСП 174, ул. Гагарина, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026604946631
1.5. ИНН эмитента: 6660002502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31721-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6660002502
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
годовое общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Уральский институт металлов"
Протокол №26
Место нахождение общества: Россия, г. Екатеринбург, просп. Ленина 101, корп. 2, ул. Гагарина, 14.
Место проведения собрания: конференц-зал Уральского института металлов, г. Екатеринбург, просп. Ленина 101, корп. 2.
Форма проведения – совместное присутствие.
Дата проведения – 23 мая 2019 г.
Начало регистрации – 09 00 час., окончание регистрации – 10 00 час.
Начало собрания – 10 05 час., окончание собрания – 1130 час.
Время начала подсчета голосов – 1035 час.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества.15 049 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня годового общего собрания.15 049 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня годового общего собрания.13 887 голосов, что составляет 92,27 % от общего количества голосующих акций общества.
Акционеры – владельцы привилегированных бездокументарных акций типа «А» участвуют в голосовании по вопросам повестки дня, т.к. на годовом общем собрании акционеров общества, состоявшемся 24 мая 2018 г., было принято решение: дивиденды в отношении привилегированных бездокументарных акций типа «А» - не выплачивать.
Председатель собрания - председатель Совета директоров ОАО «УИМ» Л.А. Смирнов
ПОВЕСТКА ДНЯ
утверждена Советом директоров ОАО «Уральский институт металлов»
11 февраля 2019 г. (Протокол № 166 от 11.02.2019 г.)
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 10 049 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержались» – 3 838 голосов.
Бюллетени, признанные недействительными – нет.
Принятое решение: утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 13 887 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
Бюллетени, признанные недействительными – нет.
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 10 049 голосов.
«Против» – 3838.
«Воздержались» – нет.
Бюллетени, признанные недействительными – нет.
Принятое решение: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – нет
«Против» – 13 887 голосов..
«Воздержались» – нет.
Бюллетени, признанные недействительными – нет.
Принятое решение: по итогам работы за 2018 год дивиденды не выплачивать:
- по привилегированным акциям типа А - не выплачивать;
- по обыкновенным акциям - не выплачивать.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 13 887 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
Бюллетени, признанные недействительными – нет.
Принятое решение: выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим, в размере 1 (Один) минимальный размер оплаты труда в месяц, установленный федеральным законом РФ.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Количество голосующих акций – 13 887; количество кумулятивных голосов – 97 209.
ГОЛОСОВАЛИ:
Варианты голосования
Фамилия И.О. кандидатаКоличество голосов
«ЗА»
Ерцев Александр Юрьевич16 125
Жаков Сергей Васильевич11 118
Копытов Николай Степанович938
Смирнов Леонид Андреевич14 054
Лебедева Елена Юрьевна14 054
Летовальцева Марина Алексеевна14 054
Половников Артем Евгеньевич13 433
Синицын Евгений Валентинович13 433
«Против»нетнет
«Воздержался»нет нет
Недействительные бюллетенинетнет
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Ерцев А.Ю., Жаков С.В., Смирнов Л.А., Лебедева Е.Ю., Летовальцева М.А., Половников А.Е., Синицын Е.В.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Количество голосующих акций – 13 753; количество кумулятивных голосов – 41 259.
ГОЛОСОВАЛИ:
Фамилия И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»
Васильев Сергей Геннадьевич3838нетнет
Безверхий Наталья Геннадьевна9915нетнет
Семенова Ольга Александровна9915нетнет
Хазанович Алевтина Николаевна9915нетнет
Недействительные бюллетени нет
Не приняли участие в голосовании1 бюллетень (134 голоса)
Принятое решение: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Безверхий Н.Г., Семенова О.А., Хазанович А.Н.
Согласно п. 2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Согласно п. 6 Статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «УИМ», не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 13 887 голосов.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
Бюллетени, признанные недействительными – нет.
Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО «Титан-Консалтинг».
Дата составления протокола «27» мая 2019 года.
Рег.номер 1-02-31721-D от 07.12.2005
Рег.номер 2-02-31721-D от 07.12.2005
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ю. Ерцев
3.2. Дата: 28.05.2019