Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Булочно-кондитерский комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БКК"
1.3. Место нахождения эмитента: 610008, г.Киров, Нововятский район, ул.Советская 109
1.4. ОГРН эмитента: 1034316506180
1.5. ИНН эмитента: 4349007051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10456-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13829
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата, место, время проведения общего собрания: дата – 28.06.2019
место – 610033, г.Киров, ул. Московская, д. 112 А (2 этаж, кабинет Генерального директора)
Время проведения общего собрания акционеров – 10 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
акционеров - 9 ч.00 мин. Регистрация участников собрания будет производиться при предъявлении паспорта или паспорта и доверенности для представителей акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров–10.06.2019. В собрании имеют право участвовать акционеры владельцы обыкновенных именных акций государственный регистрационный номер 1-01-10456-е от 27.07.1999.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2018 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров и внутреннему аудитору Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Отчет внутреннего аудитора Общества.
10. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – по адресу: РФ Кировская область, г.Киров, ул. Московская,д.112А, 2 этаж, в рабочие часы с 8:30 до 17:00 с 10.06.2019.
Телефон для справок: 64-76-20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.С. Бровко
3.2. Дата 28.05.2019г.