Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Фирма Медполимер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фирма Медполимер"
1.3. Место нахождения эмитента: 195279 Санкт-Петербург шоссе Революции д. 69
1.4. ОГРН эмитента: 1027804177961
1.5. ИНН эмитента: 7806008745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00758-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=954
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019
2. Содержание сообщения
Информация о заседании Совета директоров:
Дата проведения: 27 мая 2019 года.
Время проведения: 12.00 часов.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект дом 86
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
• Газиков Нурутдин Израилович;
• Чахкиев Зелимхан Тагирович;
• Газикова Мариям Израиловна;
• Азиров Сергей Григорьевич;
• Азиров Гелани Сергеевич.
Кворум заседания: 100%, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Председатель заседания: Азиров Гелани Сергеевич;
Секретарь заседания: Азиров Сергей Григорьевич.
Повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5. Утверждение текста, определение порядка и срока предоставления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
8. Рекомендации по распределению прибыли Общества;
9. Утверждение и определение вознаграждения аудитора Общества.
10. О количественном и персональном составе Совета директоров и ревизионной комиссии.
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич предложил провести годовое общее собрание акционеров 28 июня 2019 года в 12-45 по мск. вр. по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок дом 6. Время начала регистрации участников собрания: 12-30.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Провести годовое общее собрание акционеров 28 июня 2019 года в 12-45по мск. вр. по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок дом 6. Время начала регистрации участников собрания -09.30.
3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07.06.2019г.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07.06.2019г.
4. СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
5. СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением: определить порядок и срок предоставления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
- определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее 06 июня 2019 года каждому юридическому лицу и физическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
- определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее 06 июня 2019 года каждому юридическому лицу и физическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.
6. СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением:
1) утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного 2018 года,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
2) утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
информация (материалы) в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 86, 4 этаж, комната переговоров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов: 4 рубля (в том числе НДС 20%) за 1 лист формата А4.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
1) утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения об аудиторе Общества;
2) утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
информация (материалы) в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 86, 4 этаж, комната переговоров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов: 4 рубля (в том числе НДС 20%) за 1 лист формата А4.
7. СЛУШАЛИ:
По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год для последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год для последующего утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
8. СЛУШАЛИ:
По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с наличием чистой прибыли за 2018 год в сумме 2 853 000 руб., дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с наличием чистой прибыли за 2018 год в сумме 2 853 000 руб., дивиденды не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
9. СЛУШАЛИ:
По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением определить размер вознаграждения аудитора Общества на 2019 год в размере не более 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Определить размер вознаграждения аудитора Общества на 2019 год в размере не более 400 000 (четырехсот тысяч) рублей.
10. СЛУШАЛИ:
По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Азиров Гелани Сергеевич с предложением годовому общему собранию акционеров избрать:
- Совет директоров в количестве 5 человек в составе: Газиков Нурутдин Израилович; Чахкиев Зелимхан Тагирович; Газикова Мариям Израиловна; Азиров Сергей Григорьевич; Азиров Гелани Сергеевич.
- Ревизионную комиссию - в количестве 3 человек в составе: Абрамова Галина Александровна, Балышев Сергей Павлович, Грачева Зоя Анатольевна.
Голосовали:
ГОЛОСОВАЛИ
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Газиков Нурутдин Израилович 1 нет нет
Чахкиев Зелимхан Тагирович 1 нет нет
Газикова Мариям Израиловна 1 нет нет
Азиров Сергей Григорьевич 1 нет нет
Азиров Гелани Сергеевич 1 нет нет
ИТОГО: 5 нет нет
Решили:
Предложить годовому общему собранию акционеров избрать:
- Совет директоров в количестве 5 человек в составе: Газиков Нурутдин Израилович; Чахкиев Зелимхан Тагирович; Газикова Мариям Израиловна; Азиров Сергей Григорьевич; Азиров Гелани Сергеевич.
- Ревизионную комиссию - в количестве 3 человек в составе: Абрамова Галина Александровна, Балышев Сергей Павлович, Грачева Зоя Анатольевна.
Председатель Совета директоров ______________________________ Азиров Гелани Сергеевич
Секретарь Совета директоров __________________________________ Азиров Сергей Григорьевич
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 72-1-7813, дата государственной регистрации: 10.06.1997г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-00758-D-001D, дата государственной регистрации: 11.12.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Свинцова
3.2. Дата 28.05.2019г.