Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Белореченскрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Белореченскрайгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, улица Коммунальная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022300712928
1.5. ИНН эмитента: 2303009415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30534-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2303009415
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества «Белоречеснкрайгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «24» июня 2019 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, улица Коммунальная, дом 2, 2 этаж, кабинет № 7 (актовый зал)
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «24» июня 2019 года в 10 час. 00 мин.
Время проведения (открытия) собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров голосующими акциями являются: обыкновенные именные акции.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30534-Е, дата государственной регистрации 26.04.1994 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11.О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресам:
- Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, улица Коммунальная, дом 2, этаж 2, кабинет № 7 (актовый зал), контактное лицо Исаев А.А., тел. (86155) 2-36-59, по рабочим дням (понедельник-пятница) с 08-00 часов до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов);
- г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб. 213, по рабочим дням: понедельник - четверг с 08-00 часов до 16-30 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), пятница с 08-00 часов до 15-00 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов), тел. 8 (861) 279-33-56, контактное лицо Матякина А.А.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые сведения.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
Совет директоров АО «Белореченскрайгаз»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о.исполнительного директора О.А.Власов
3.2. Дата: 28.05.2019