Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ННК-Приморнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Приморнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55
1.4. ОГРН эмитента: 1022501287126
1.5. ИНН эмитента: 2504000532
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00430-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1341
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года, начало собрания: 11 час.00 мин.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00430-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 10.08.2010;
2) акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00430-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 10.08.2010.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час.00 мин.
2.6. Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская пл. дом 1.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2019г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Приморнефтепродукт» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ННК-Приморнефтепродукт» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ННК-Приморнефтепродукт» по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Приморнефтепродукт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Приморнефтепродукт».
6. Утверждение аудитора АО «ННК-Приморнефтепродукт» на 2019 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании можно ознакомиться по рабочим дням с 8:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до 17:00 час. по местному времени, начиная с 06 июня 2019г. по месту нахождения Общества: 690062, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр. Острякова, 44а.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 28.05.2019г., протокол № 03.
3. Подпись
3.1. Начальник управления правовой и корпоративной работы (доверенность № 1 от 01.01.2019)
Д.Ю. Гатилов
3.2. Дата 29.05.2019г.