Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полимерсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полимерсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351994
1.5. ИНН эмитента: 3329000151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2825
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (5 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 – «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №2 - «ЗА» - единогласно
« ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Отменить решения, принятые на заседании Совета директоров 01.03.2019 г. (протокол № 2/2019-сд от 01.03.2019 г.), а именно утверждение повестки годового общего собрания акционеров и утверждения формы бюллетеней для голосования.
Вопрос №2. 1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение крупных сделок в соответствии с отчетностью Общества
8. Внесение в устав Общества изменений.
9. Реорганизация в форме преобразования в ООО «Полимерсинтез» с утверждением нового устава
2) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (согласно приложению).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/2019-сд от 29 мая 2019 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
государственный регистрационный номер 1-02-05966-А, дата регистрации 24.08.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Баженов
3.2. Дата 30.05.2019г.