Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тверьторфторгснабжение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТТТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 170006 г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 35 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1026940510563
1.5. ИНН эмитента: 6905000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09725-A
Государственный регистрационный номер выпуска акций : 36-1п-500.
Дата государственной регистрации выпуска акций: 07.07.1994.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6905000061
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Тверьторфторгснабжение»
место нахождения общества: г. Тверь, ул. Д.Донского, д. 35 «А»
Уважаемый Акционер!
Решением Совета директоров (Протокол № 1 от 17 мая 2019г.) годовое общее собрание акционеров ОАО «ТТТС» будет проведено в форме собрания 21 июня 2019г. по адресу: г. Тверь, ул. Д.Донского, д. 35 «А», каб. 113, в 14 часов 30 минут. Вы включены в список акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном на «28» мая 2019 года.
П о в е с т к а д н я
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год, распределение прибыли за 2015 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год, и убытков общества по результатам отчетного 2015 года. Информация о невозможности выплаты дивидендов за 2015 год;
3. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год, распределение прибыли за 2016 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год, и убытков общества по результатам отчетного 2016 года. Информация о невозможности выплаты дивидендов за 2016 год;
4. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год, распределение прибыли за 2017 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год, и убытков общества по результатам отчетного 2017 года. Информация о невозможности выплаты дивидендов за 2017 год;
5. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год, распределение прибыли за 2018 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год, и убытков общества по результатам отчетного 2018 года. Информация о невозможности выплаты дивидендов за 2018 год;
6. Избрание членов счетной комиссии;
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание ревизора Общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
11. Установление размера вознаграждения ревизору Общества.
12. Внесение изменений в устав общества в связи с приведением устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и исполнения Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества.
13. Ликвидация общества, назначение ликвидатора.
14. Установление порядка и срока ликвидации общества, определенных в приложении к протоколу.
Настоящая повестка дня изменениям не подлежит.
Документы, выносящиеся на общее собрание, к настоящему извещению не прикладываются. С информацией(материалами), подлежащей предоставлению акционерам, вы можете ознакомиться в течение 20 дней до годового общего собрания акционеров с понедельника по пятницу с 13 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. по месту нахождения исполнительного органа ОАО «ТТТС» по адресу: г.Тверь, ул. Д.Донского, д. 35 «А».
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных (Вып.1).
Регистрация участников общего собрания акционеров будет производиться 21 июня 2019г., с 14 часов 00 минут по адресу: г.Тверь, ул. Д.Донского, д. 35 «А» каб. 113
Совет директоров ОАО “ ТТТС”
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Жаркова Людмила Павловна
3.2. Дата подписи: 03.06.2019 г. М.П.