О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Палласовский Элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Палласовский Элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 404264, Волгоградская область,г...Палласовка, ул.. Чапаева,1
1.4. ОГРН эмитента: 1023405160690
1.5. ИНН эмитента: 3423009828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33611-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3423009828/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Палласовский элеватор»
Открытое акционерное общество «Палласовский элеватор», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 26 июня 2019 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»).
Решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества принято на заседании Совета директоров ОАО «Палласовский элеватор» (Протокол № 72 от 22.05.2019г.)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.01). Номер государственной регистрации и дата 1-01-33611-Е от 23.05.2003г. Номинал 1(один) руб. Всего 24 094 (шт).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02 июня 2019 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
? годовой отчет по результатам деятельности Общества в 2018 году;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
? заключение аудитора Общества;
? заключение Ревизионной комиссии Общества;
? рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
? сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
? сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? сведения о кандидате на должность генерального директора Общества и его согласие на выдвижение и избрание на должность генерального директора Общества.
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. Чапаева,1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 26 июня 2019 года в 12 часов 30 минут и производится по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.
Совет директоров ОАО «Палласовский элеватор»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Палласовский Элеватор"
__________________ Гущин Е.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.06.2019г. М.П.