Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69
1.4. ОГРН эмитента: 1027739136567
1.5. ИНН эмитента: 7702045630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04180-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3224; http://tsniires.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИИРЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739136567
1.5. ИНН эмитента 7702045630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04180-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3224
www.tsniires.ru
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Номинальная стоимость 1.00 (один) рубль. Данные о гос. рег. выпуска: №1-01-04180-А (вып. 1) 13902 шт.
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «03» июня 2019 года
2. Содержание сведений
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании Совета директоров присутствовало 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум для принятия решений имеется.
По первому вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 6 единогласно.
По второму вопросу повестки дня голосовали «ЗА» - 6 единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных действующим законодательством, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Внести изменения в ежеквартальный отчет ОАО «ЦНИИРЭС» за 3 квартал 2018 года. Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «ЦНИИРЭС» за 3 квартал 2018 года в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в ежеквартальный отчет ОАО «ЦНИИРЭС» за 4 квартал 2018 года. Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «ЦНИИРЭС» за 4 квартал 2018 года в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» июня 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» июня 2019 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Саблин
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2019 года. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Саблин
3.2. Дата 04.06.2019г.