Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОЗТМ и ТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 115230, Москва, Электролитный проезд, дом 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1097746418043
1.5. ИНН эмитента: 7726633119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13774-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24281
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
1) Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2019 года.
2) Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00
3) Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Новокузнецкая улица, дом 1, нотариальная контора нотариуса Невмяновой Аниси Аббясовны
4) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14.30
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» июня 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОЗТМ и ТС» за 2018 год.
2.6.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ОЗТМ и ТС» по результатам отчетного 2018.
2.6.3. Об избрании членов Совета директоров АО «ОЗТМ и ТС».
2.6.4. Об образовании единоличного исполнительного органа АО «ОЗТМ и ТС».
2.6.5. Утверждение устава АО «ОЗТМ и ТС» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, дом ЗА по рабочим дням с «06» июня 2019 года по «27» июня 2019 года (включительно).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 1-01-13774-А. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Островский
3.2. Дата 06.06.2019г.