Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РАОПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РАОПРОЕКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1077847575794
1.5. ИНН эмитента: 7811383639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04512-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18875
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 1-01-04512-D, акции обыкновенные именные
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 20 июня 2019 года, 10.00
г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, лит. А
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.45
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30 мая 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «РАОПРОЕКТ» за 2018 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности АО «РАОПРОЕКТ» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов АО «РАОПРОЕКТ» за 2018 год.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами можно ознакомиться в офисе АО «РАОПРОЕКТ» по адресу: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14 начиная с 31 мая 2019 года с 10:00 до 17:00.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Собко
3.2. Дата 31.05.2019г.