Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тайминг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тайминг"
1.3. Место нахождения эмитента: 443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 56 А
1.4. ОГРН эмитента: 1056314014811
1.5. ИНН эмитента: 6314024660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03237-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20659
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тайминг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тайминг"
1.3. Место нахождения эмитента: 443047, г. Самара,
Новокуйбышевское шоссе, 56 А
1.4. ОГРН эмитента: 1056314014811
1.5. ИНН эмитента: 6314024660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
03237-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20659
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Тайминг» 24 мая 2019 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2018 года
Место проведения общего собрания акционеров: 443100, г. Самара, Галактионовская, д. 150, офис 25
Время проведения общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид: обыкновенные именные бездокументарные акции
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03237-Е
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.05.2005 г.
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13.05.2005 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2018 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии для предоставления годовому общему собранию акционеров ОАО «Тайминг».
4. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Матицина Марина Григорьевна
3.2. Дата подписи: 06.06.2019 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.Г. Матицина
3.2. Дата 06.06.2019г.