1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Лактис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Лактис"
1.3. Место нахождения эмитента: 613380 Кировская область, пгт Пижанка, ул.Мира д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1024301113682
1.5. ИНН эмитента: 4325000106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11554-e
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/774424/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции ГРН выпуска 1-01-11554-Е дата регистрации 26.05.1993г
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
"27" июня 2019 года в 10 ч. 30 мин. по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 84, офис 45 (офис филиала АО "Сервис реестр" в г. Киров)
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10.00
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2019
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, которые одновременно являются сделками с заинтересованностью.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы по подготовке к проведению собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляются по адресу: Кировская область, Пижанский район, п.г.т. Пижанка, ул. Мира, д. 1, приемная генерального директора, с "06" июня 2019 года, в рабочие дни с 13 до 15 часов, а также в день
проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
Одновременно уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от АО "Лактис" выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примете участия в голосовании или проголосуете "ПРОТИВ" принятия решения по вопросу "Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок" повестки дня Общего собрания. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" и составляющей 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за
одну обыкновенную акцию. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Требование о выкупе акций акционера предъявляются в соответствии с положениями действующего законодательства РФ
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Смирнов Александр Николаевич
3.2. Дата: 06.06.2019<br><br>М.П.