Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Казанский ремонтно-монтажный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Казанский ремонтно-монтажный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Агрономическая, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1021602841193
1.5. ИНН эмитента: 1655003685
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1655003685
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Казанский ремонтно-монтажный комбинат» (далее – «Общество»), местонахождение: 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Агрономическая, д. 9, сообщает о проведении общего собрания акционеров.
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 28 июня 2019 года.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Вишневского, д. 6, офис Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор» (2 этаж)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 03 июня 2019 года.
В общем собрании акционеров имеют право участвовать владельцы следующих акций: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 11-1П-1756, дата государственной регистрации выпуска 30.10.1995 г.)
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Избрание Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в следующем порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется в течение 21 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маяковского, д. 24 А, 2 этаж (офис ЗАО «ИФК «Пилигрим) с 9.00 до 18.00 (за исключением выходных и праздничных дней).
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.
3. Заключение Ревизора по итогам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда за 2018 год по акциям Общества и порядку его выплаты. Рекомендации Совета директоров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
8. Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизоры Общества.
9. Промежуточный ликвидационный баланс Общества.
3. Подпись:
3.1. Ликвидатор ______________ Сайфутдинова Юлия Ахтамовна
3.2. Дата подписи: 11.06.2019 г. М.П.