Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИ "Электроника"
1.3. Место нахождения эмитента: 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12, эт. 10 пом. XV ком. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027739065617
1.5. ИНН эмитента: 7729033871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05452-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729033871
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019
2. Содержание сообщения
Сообщаем о проведении «18» июля 2019 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (c предварительным направлением бюллетеней) со следующей повесткой дня:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 7)
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦНИИ «Электроника», составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «24» июня 2019 г. (в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-05452-А от 30.01.2001 г.)
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, эт. 10 пом. XV ком. 6;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июля 2019 г. (включительно)
Адрес для направления бюллетеней для голосования: 127299, город Москва, улица Космонавта Волкова, 12
Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее чем за 21 день до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, каб. 406, начиная с 26 июня 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Фомина Алёна Владимировна
3.2. Дата подписи: 17.06.2019 г. М.П.