Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПСК "ГСА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 160004, Г. ВОЛОГДА, УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, д. 100а, оф. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1023500875870
1.5. ИНН эмитента: 3525048992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00065-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8454
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГАЗСТРОЙАВТОМАТИКА"
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Акционерная производственно-строительная компания "Газпромавтоматика".
- Сокращенное фирменное наименование: ОАО"АПСК"Газстройавтоматика".
- Место нахождения эмитента: 160004, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100а, оф. 15
- ОГРН эмитента: 1023500875870.
- ИНН эмитента: 3525048992.
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00065-D
- Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика»
Место нахождения общества: РФ, Вологодская область, г.Вологда
Адрес общества: 160001, Вологодская область, город Вологда, улица Благовещенская, дом 100а, офис 15
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-00065-D от 12.05.2005 г. Номинал 100 (руб.). Всего 45 220 (шт.)
Дата составления (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 13 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания: г.Вологда, ул.Благовещенская, д.100а, оф.15, офис АО «АПСК «ГСА»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 10 минут.
Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 15 минут.
Председатель собрания – Николаев Сергей Александрович
Секретарь собрания – Кузнецова Анна Михайловна
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, участвующих в их принятии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Вологодский филиал).
Повестка дня общего собрания:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
Вопрос № 2. Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов.
Вопрос № 3. Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) членов из представленных кандидатов.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора.
Председательствующий на собрании акционеров Николаев Сергей Александрович объявил о начале работы годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика», проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Голосование на годовом общем собрании производится с использованием бюллетеней.
Николаев С.А. сообщил, что согласно п. 13.23 статьи 13. Устава Общества и решения Совета директоров от 05 июня 2019 г. он назначен председательствующим на проводимом 13 июня 2019 г. годовом общем собрании акционеров АО «АПСК «ГСА». Функции секретаря на годовом общем собрании акционеров будет осуществлять Кузнецова Анна Михайловна.
Николаев С.А. сообщил, что функции счетной комиссии на собрании выполняет держатель реестра акционеров – общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Для сообщения о правомочности работы (кворуме) собрания Николаев С.А. предоставил слово представителю регистратора – Парамонову Александру Николаевичу.
По сообщению Парамонова А.Н. в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АПСК «ГСА», составленный по состоянию на 22 мая 2019 года, включены 20 юридических и физических лиц. К моменту открытия собрания зарегистрированы для участия в общем собрании 2 акционера, обладающих в совокупности 31875 голосующими акциями, что составляет 70,4887 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Николаев С.А. сообщил, что на основании сообщения счетной комиссии кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется и объявил собрание открытым.
Далее Николаев С.А. предложил перейти к вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Первый вопрос повестки дня собрания:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
По первому вопросу повестки дня собрания слушали Николаева С.А., который пояснил и рассказал основные положения годового отчета Общества за 2018 год, годового бухгалтерского баланса Общества за 2018 год.
Вопросов, замечаний, дополнений по данному вопросу повестки дня собрания не поступило.
По окончании доклада Николаев С.А. предложил проголосовать по вопросу со следующей формулировкой:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
Второй вопрос повестки дня собрания:
Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов.
По второму вопросу повестки дня собрания слушали Николаева С.А., который сообщил информацию о кандидатах в Совет директоров АО «АПСК «ГСА»: Островской Натальи Александровне, Вербовом Алексее Антоновиче, Дружинине Алексее Валентиновиче, Николаеве Сергее Александровиче, Кузнецовой Анне Михайловне, Кузнецове Александре Николаевиче, Шарове Юрии Николаевиче, Зарайкине Анатолии Петровиче, Трофимове Анатолии Николаевиче.
Вопросов, замечаний, дополнений по данному вопросу повестки дня собрания не поступило.
По окончании доклада Николаев С.А. предложил проголосовать по вопросу, при голосовании распределить кумулятивное количество голосов между кандидатами: Островская Наталья Александровна, Вербовой Алексей Антонович, Дружинин Алексей Валентинович, Николаев Сергей Александрович, Кузнецова Анна Михайловна, Кузнецов Александр Николаевич, Шаров Юрий Николаевич, Зарайкин Анатолий Петрович, Трофимов Анатолий Николаевич по вариантам голосования.
Третий вопрос повестки дня собрания:
Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 (трех) членов из представленных кандидатов.
По третьему вопросу повестки дня собрания слушали Николаева С.А., который сообщил, что кандидатами в Ревизионную комиссию Общества являются: Грачева Татьяна Владимировна, Постнова Ксения Витальевна, Лазарева Эльвира Евгеньевна.
Вопросов, замечаний, дополнений по данному вопросу повестки дня собрания не поступило.
Четвертый вопрос повестки дня собрания:
Утверждение аудитора.
По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали Николаева С.А., который предложил утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Финанс».
Вопросов, замечаний, дополнений по данному вопросу повестки дня собрания не поступило.
По окончании доклада Николаев С.А. предложил проголосовать по вопросу со следующей формулировкой:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит-Финанс».
Николаев С.А. сообщил, что обсуждение последнего вопроса повестки дня собрания завершено. Вопросы повестки дня собрания изложены. Для сообщения о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня собрания, Николаев С.А. предоставил слово представителю счетной комиссии (регистратора) Парамонову А.Н.
Парамонов А.Н. сообщил, что к моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, зарегистрировано для участия в общем собрании 2 акционера, обладающих в совокупности 31875 голосующими акциями, что составляет 70,4887 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. По вопросу 3 повестки кворум будет уточнен с учетом подведения итогов голосования по вопросу 2 «Избрание Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов из представленных кандидатов.».
Николаев С.А. предложил участникам собрания проголосовать по вопросам повестки дня и передать бюллетени для голосования счетной комиссии (регистратору).
После передачи бюллетеней для голосования счетной комиссии (регистратору) Николаев С.А. пояснил, что итоги голосования будут доведены до лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.
На этом годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Акционерная производственно-строительная компания «Газстройавтоматика» Николаев С.А. объявил закрытым.
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Кворум по вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
45220 45220 31875 имеется «ЗА» – 31875;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Кворум по вопросу:
45220 45220 / 226100 * 159375* имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» Островская Наталья Александровна - 31875
«ЗА» Вербовой Алексей Антонович - 31875
«ЗА» Дружинин Алексей Валентинович - 31875
«ЗА» Николаев Сергей Александрович - 31875
«ЗА» Кузнецова Анна Михайловна - 31875
«ЗА» Кузнецов Александр Николаевич - 0
«ЗА» Шаров Юрий Николаевич - 0
«ЗА» Зарайкин Анатолий Петрович - 0
«ЗА» Трофимов Анатолий Николаевич - 0
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать членами Совета директоров АО «АПСК «ГСА»:
1. Островская Наталья Александровна
2. Вербовой Алексей Антонович
3. Дружинин Алексей Валентинович
4. Николаев Сергей Александрович
5. Кузнецова Анна Михайловна
* Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: Кворум по вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
45220 45220 31875 имеется «ЗА» – 31875;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит-Финанс».
Приложения:
1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров на 2 л.
2. Годовой отчет на _____ л.
Дата составления протокола: 13 июня 2019 года.
Председатель собрания ___________________ С.А. Николаев
(подпись)
Секретарь собрания ___________________ А.М. Кузнецова
(подпись)
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.А. Вербовой
3.2. Дата 21.06.2019г.