Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красногорская теплосеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красногорская теплосеть"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1025002864457
1.5. ИНН эмитента: 5024047494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06437-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5024047494
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №1
Общего собрании акционеров
ПАО «Красногорская теплосеть»
составлен «20» июня 2019 г.
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Красногорская теплосеть» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9.
Адрес Общества: 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «23» мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «17» июня 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.9.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 14 час. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:14 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9.
Повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
ЦБ-1: Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06437-А;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.02.2002;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
ЦБ-2: Государственный регистрационный номер выпуска №1-01-06437-A-001D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.11.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 финансовый год.
2. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание состава Совета директоров Общества.
4. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О внесении в устав Общества изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования Общества указания на публичный статус. Регистрация устава Общества в новой редакции в установленном законом порядке.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров общества – Сорока Сергей Викторович; секретарь – Леонова Наталья Владимировна.
Информция о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 45 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 45 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Наличие кворума,%
1. 21 513 973 21 513 973 21 510 482 Кворум имеется/
99.98%
2. 21 513 973 21 513 973 21 510 482 Кворум имеется/
99.98%
3. 107 569 865 107 569 865 107 552 410 Кворум имеется/
99.98%
4. 21 513 973 21 513 973 21 510 482 Кворум имеется/
99.98%
5. 21 513 973 21 513 973 21 510 482 Кворум имеется/
99.98%
6. 21 513 973 21 513 973 21 510 482 Кворум имеется/
99.98%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1. 21 510 482
2. 21 510 482
3. 107 552 410
4. 21 510 482
5. 21 510 482
6. 21 510 482
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 513 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 21 513 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 510 482
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 510 482 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 финансовый год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 513 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 21 513 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 510 482
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 510 482 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Абраменкова Валерия Валерьевича
2. Коновалову Елену Викторовну
3. Городничего Олега Евгеньевича
4. Петрухина Дмитрия Александровича
5. Сороку Сергея Викторовича
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 107 569 865
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 107 569 865
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 107 552 410
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Абраменков Валерий Валерьевич 0
2. Коновалова Елена Викторовна 0
3. Городничий Олег Евгеньевич 0
4. Петрухин Дмитрий Александрович 0
5. Сорока Сергей Викторович 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 107 552 410
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Котяй Ольгу Васильевну
2. Богданову Галину Валерьевну
3. Груздеву Елену Васильевну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 513 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 21 513 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 510 482
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Котяй Ольги Васильевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 510 482 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
По кандидатуре Богдановой Галины Валерьевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 510 482 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
По кандидатуре Груздевой Елены Васильевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 510 482 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Котяй Ольгу Васильевну
2. Богданову Галину Валерьевну
3. Груздеву Елену Васильевну
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5.Утвердить аудитором Общества - ООО «ОСБИ-М».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 513 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 21 513 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 510 482
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 510 482 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5.Утвердить аудитором Общества - ООО «ОСБИ-М».
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Внести в устав Общества изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования Общества указания на публичный статус. Зарегистрировать устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 513 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 21 513 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21 510 482
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 21 510 482 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Внести в устав Общества изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования Общества указания на публичный статус. Зарегистрировать устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.
Председатель собрания Сорока Сергей Викторови
Секретарь собрания Леонова Наталья Владимировна
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Левин Дмитрий Владимирович
3.2. Дата подписи: 21.06.2019 г. М.П.