1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Окская судоверфь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Окская судоверфь"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д. 4/14
1.4. ОГРН эмитента: 1025201636877
1.5. ИНН эмитента: 5223004199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11370-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/833080/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11370-Е; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.11.2002
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
19 апреля 2019 года; Нижегородская область, г.Навашино, ул.Проезжая, д.4/14 на территории AО "Окская судоверфь"; 11 ч.00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 ч. 30 мин.;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.04.2019
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава АО "Окская судоверфь" в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета АО "Окская судоверфь" за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Окская судоверфь" за 2018 год.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО "Окская судоверфь" по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО "Окская судоверфь" по результатам 2018 года.
6. Об избрании членов Совета директоров АО "Окская судоверфь",
7. Об утверждении аудитора АО "Окская судоверфь".
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками – Договора № ДБГ-332 о предоставлении банковских гарантий между АО "Окская судоверфь" и ПАО "Сбербанк России" по возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в рублях с лимитом 2 839 500 000 рублей и Договора № ДБГ-333 о предоставлении банковских гарантий между АО "Окская судоверфь" и ПАО "Сбербанк России" по возврату авансовых платежей, подлежащих уплате в евро, с лимитом 17 586 000 евро, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31.12.2018 в размере 6 757 122 000 рублей.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров 19 апреля 2019 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 15 апреля 2019 года с 08.00 до 17.00 часов в помещении заводоуправления АО "Окская судоверфь" по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д.4/14.
3.
Подпись
3.1. Генеральный директор Куликов Владимир Павлович
3.2. Дата: 24.06.2019<br><br>М.П.