Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1025202832434
1.5. ИНН эмитента: 5259008768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10392-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5742
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019
2. Содержание сообщения
1). Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое общее собрание акционеров.
2). Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
-собрание (совместное присутствие).
3). Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-«25» июня 2019 г.;
- г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, зал заводоуправления;
- 11:00 час.
4). Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 266 920 250 (двести шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) - 2 936 122 750 (два миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов сто двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общем собрании акционеров №660-П от 16.11.2018г.:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 266 920 250 голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 2 936 122 750 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 число голосов – 266 920 250 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 2 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 266 920 250 или 100,0 %.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2 936 122 750 или 100,0 %.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 266 920 250 или 100,0 %.
5). Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
6). Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по вопросу повестки дня №1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 266 920 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 266 920 250 или 100,0%.
Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100
«ПРОТИВ» 0 0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0
Недействительные, либо иные основания 0 0,0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовой отчет ПАО «НМЗ» за 2018 год.
- по вопросу повестки дня №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 266 920 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 266 920 250 или 100%.
Кворум имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100
«ПРОТИВ» 100 0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0
Недействительные, либо иные основания 0 0,0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НМЗ» за 2018 год.
- по вопросу №3 повестки дня. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 266 920 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 266 920 250 или 100,0%.
Кворум имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100
«ПРОТИВ» 0 0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0
Недействительные, либо иные основания 0 0,0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 86 637 824,0 руб. (восемьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 коп. направить:
- на формирование резервного фонда – 1 299 602 (один миллион двести девяносто девять тысяч шестьсот два) рубля 00 коп.
- на погашение убытков прошлых лет – 85 338 222 (восемьдесят пять миллионов триста тридцать восемь тысяч двести двадцать два) рубля 00 коп.
- по вопросу №4 повестки дня. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 266 920 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 266 920 250 или 100,0%.
Кворум имеется.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100
«ПРОТИВ» 0 0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0
Недействительные, либо иные основания 0 0,0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «НМЗ» типа А по результатам 2018 года не выплачивать.
- по вопросу №5 повестки дня. Избрание членов Совета директоров Общества.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 936 122 750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 936 122 750 или 100%.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
№
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Долгих Людмила Александровна 266 920 250
2. Коваль Александр Георгиевич 266 920 250
3. Логунов Дмитрий Сергеевич 266 920 250
4. Макеев Анатолий Михайлович 266 920 250
5. Недашковский Аркадий Анатольевич 266 920 250
6. Потемкина Ольга Константиновна 0
7. Румянцев Владимир Васильевич 266 920 250
8. Суханов Сергей Николаевич 266 920 250
9. Тохтамыш Никита Витальевич 266 920 250
10. Туранский Борис Евгеньевич 266 920 250
11. Улумбеков Рустам Фаридович 266 920 250
12. Шупранов Василий Николаевич 266 920 250
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Недействительные 0
Иные основания (не сданные) 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Совет директоров ПАО «НМЗ» в количестве 11 членов из следующих лиц:
1. Долгих Людмила Александровна
2. Коваль Александр Георгиевич
3. Логунов Дмитрий Сергеевич
4. Макеев Анатолий Михайлович
5. Недашковский Аркадий Анатольевич
6. Румянцев Владимир Васильевич
7. Суханов Сергей Николаевич
8. Тохтамыш Никита Витальевич
9 Туранский Борис Евгеньевич
10. Улумбеков Рустам Фаридович
11. Шупранов Василий Николаевич
- по вопросу №6 повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 266 920 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 266 920 250 или 100,0%.
Кворум имеется.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Кандидат: Аминова Лейсан Шамилевна
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Недействительные, либо иные основания 0 0,00
2. Кандидат: Елисеев Владимир Владимирович
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 0 0,00
«ПРОТИВ» 266 920 250 100,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Недействительные, либо иные основания 0 0,00
3. Кандидат: Иванов Андрей Васильевич
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Недействительные, либо иные основания 0 0,00
4. Кандидат: Ильиных Владимир Александрович
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 0 0,00
«ПРОТИВ» 266 920 250 100,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Недействительные, либо иные основания 0 0,00
5. Кандидат: Перевалов Евгений Юрьевич
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Недействительные, либо иные основания 0 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НМЗ» в количестве 3 членов из следующих лиц:
1. Аминова Лейсан Шамилевна
2. Иванов Андрей Васильевич
3. Перевалов Евгений Юрьевич
- по вопросу №7 повестки дня. Утверждение аудитора Общества.
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 266 920 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 266 920 250 или 100,0%.
Кворум имеется.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 266 920 250 100
«ПРОТИВ» 0 0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0
Недействительные, либо иные основания 0 0,0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Утвердить аудитором ПАО «НМЗ» на 2019 год ООО «Премьер аудит».
7). Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- «27» июня 2019г.
- № б/н.
8). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10392-Е от 26.10.2006г. (дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 01.03.1994г.)
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006765039.
-Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10392-Е от 26.10.2006г. (дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 01.03.1994г.)
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006765021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Шупранов
3.2. Дата 27.06.2019г.