Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ростовмежавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовмежавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 344091, г.Ростов-на-Дону, ул. Каширская,5
1.4. ОГРН эмитента: 1026104357399
1.5. ИНН эмитента: 6168000192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32514-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовмежавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовмежавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов – на – Дону, ул. Каширская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026104357399
1.5. ИНН эмитента 6168000192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32514 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4038
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26 июня 2019 года, г. Ростов–на–Дону, ул. Максима Горького, 92/63, 10 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 084.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 9210 (50,93%).
Кворум по вопросам повестки дня – имеется. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.1.Утверждение годового отчета ОАО «Ростовмежавтотранс» за 2018 год.
Итоги голосования:
«ЗА» -9210 голосов (100), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.2.Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -9210 голосов (100), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.3.Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2018 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» -9210 голосов (100), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.4.Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
Тороп В.В.: «ЗА» - 9210 голосов
Стукалова Э.А. «ЗА» - 9210 голосов,
Хопрянинов А.Г.: «ЗА» - 9210 голосов,
Агошко М.А. «ЗА» - 9210 голосов,
Хопрянинов А.Г.: «ЗА» - 9210 голосов,
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Оленина К.А.: «ЗА» - 9210 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Тороп Д.В.: «ЗА» - 9210 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Тратников С.О..: «ЗА» - 9210 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.5.6.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9210 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ростовмежавтотранс» за 2018 год.
2. Заключение аудитора о бухгалтерской отчетности ОАО «Ростовмежавтотранс» за 2018 год принять к сведению. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год.
3. В связи с небольшим размером прибыли, не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год.
4. Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек в следующем составе:
Тороп В.В., Стукалова Э.А., Хопрянинов А.Г., Агошко М.А., Хопрянинов А.Г.
5. Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве трех человек в следующем составе: Тороп Д.В., Оленина К.А. Тратников С.О.
6. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год аудиторскую фирму ООО «АКГ Гудвилл» (является членом СРО - НП «Аудиторская палата России, номер записи в реестре 10601009188).
2.7. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32514-E от 18.08.1993г.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № б/н. от 27.06.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ростовмежавтотранс» ______________________ С.А.Буланкин
(подпись)
3.2. Дата «27» июня 2019 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Буланкин
3.2. Дата 28.06.2019г.