Сообщение о решении единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Гаршина, д. 40
1.4. ОГРН эмитента: 1025203014220
1.5. ИНН эмитента: 5260005345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13386
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Открытое акционерное общество «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН: 5260005345, ОГРН: 1025203014220)
Местонахождение: 603001, гор. Нижний Новгород, ул. Гаршина, д. 40
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2018-й год;
2) В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2018-й год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Убытки покрыть за счет прибыли будущих периодов;
3) Избрать Совет директоров ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в соответствии с Уставом Общества в количестве 6 человек в следующем составе:
- Рыбакова Наталья Алексеевна;
- Страхова Ирина Леонидовна;
- Зотова Мария Владимировна;
- Сучков Андрей Александрович;
- Еременко Владислав Викторович;
- Силантьев Сергей Евгеньевич.
4) Избрать Ревизором Общества Батурина Александра Сергеевича.
5) Утвердить в качестве аудитора Общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г. Ярославль, ул. Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97, 30-19-25; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2019 года;
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 01-2019 единственного акционера Открытого акционерного общества «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» от 28 июня 2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Страхова
3.2. Дата 01.07.2019г.