Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Гаршина, д. 40
1.4. ОГРН эмитента: 1025203014220
1.5. ИНН эмитента: 5260005345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11175-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13386
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. количество принявших участие в заседании – 6 (шесть) членов Совета директоров, из числа избранных 6 (шести) членов Совета директоров.
В соответствии с п.11.9. Устава ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров Зотову Марию Владимировну.
Голосовали: «за» - шесть голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Избрать секретарем Совета директоров Батурина Александра Сергеевича.
Голосовали: «за» - шесть голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Назначить на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Страхову Ирину Леонидовну на срок полномочий, предусмотренный уставом Общества.
Голосовали: «за» - шесть голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 г., № 02/2019-СД
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Страхова
3.2. Дата 01.07.2019г.