Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Карасунское инженерное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Карасунское инженерное управление"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 350075 г. Краснодар, ул. им. Стасова, 165, оф. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1082309000069
1.5. ИНН эмитента: 2309109007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42127-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15245
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Б, этаж 3.
2.2 Дата проведения собрания: 28 июня 2019 г.
2.3 Время открытия собрания: 11-00 ч. Время закрытия собрания: 11-40 ч.
2.4 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.5 Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.6 Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу - 99424 голоса.
2. По второму вопросу - 99424 голоса.
3. По третьему вопросу – 497120 голосов.
4. По четвертому вопросу – 99424 голоса.
5. По пятому вопросу – 99424 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу повестки дня - 100000 голосов;
по второму вопросу - 100000 голосов;
по третьему вопросу – 500000 голосов;
по четвертому вопросу – 583 голоса;
по пятому вопросу – 100000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос: 99424 голоса - кворум имеется.
2. Вопрос: 99424 голоса - кворум имеется.
3. Вопрос: 497120 голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 583 голоса – кворум отсутствует.
5. Вопрос: 99424 голоса - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров общества Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Гаджиева Айна Зубаировна 105 636
2 Азизов Иса Магомедович 105 635
3 Абакаров Абам Эмемавович 74569
4 Исаева Диана Абакаровна 105 635
5 Иванова Людмила Сергеевна 105 635
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
4. Кворум по данному вопросу отсутствует.
5. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Карасунское инженерное управление» за 2018 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Карасунское инженерное управление» за 2018 год.
По третьему вопросу: Избрать членами Совета директоров АО «Карасунское инженерное управление»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата в состав Совета директоров общества
1 Гаджиева Айна Зубаировна
2 Азизов Иса Магомедович
3 Абакаров Абам Эмемавович
4 Исаева Диана Абакаровна
5 Иванова Людмила Сергеевна
По четвертому вопросу: Решение не принято.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором АО «Карасунское инженерное управление» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Берегиня».
2.8 Протокол общего собрания акционеров составлен 01 июля 2019 г. №б/н.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные именные, выпуск 1, номер государственной регистрации 1-01-42127-Е. Номинал 1 (руб.). Всего 100000 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.С. Иванова
3.2. Дата 01.07.2019г.