Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тамбовский автотранспортный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАТК"

1.3. Место нахождения эмитента: 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д.1а

1.4. ОГРН эмитента: 1026801361685

1.5. ИНН эмитента: 6829000155

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41505-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6829000155

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019

2. Содержание сообщения

Решения

общего собрания участников (акционеров)

открытого акционерного общества

«Тамбовский автотранспортный комбинат»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество

«Тамбовский автотранспортный комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «ТАТК»

1.3. Место нахождения эмитента392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, 1 а

1.4. ОГРН эмитента1026801361685

1.5. ИНН эмитента6829000155

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41505-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6829000155

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров): годовое очередное

Форма проведения собрания акционеров – очное (совместное присутствие акционеров).

Дата, место, время проведения собрания:

27 июня 2019 года, в 14.00 часов., РФ 392029, город Тамбов, ул.Бастионная, д. 1а.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

13.00 часов 27 июня 2019г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

03 июня 2019года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные

Номер (дата) гос. регистрации 64-1-п-300 24.08.1993г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года.

3.О выплате (объявлении) дивидендов.

4.Избрание совета директоров общества

5. Избрание генерального директора общества

6.Избрание ревизионной комиссии общества.

7.Утверждение аудитора общества.

8.Одобрение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества.

Сведения о наличии кворума

№ вопроса (пункта вопроса) повестки днячисло голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собраниичисло голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании Наличие кворума (да/нет)

11907519075100%954450,03%да

21907519075100%954450,03%да

31907519075100%954450,03%да

49537595375100%4772050,03%да

5190759501100%954450,03%да

61907519075100%351526,94%нет

71907519075100%954450,03%да

81907519075100%954450,03%да

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Об итогах голосования по вопросу № 1:

«Утверждение годового отчета»

Предлагаемая формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт за 2018 год»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням))

1851989,26%4334,54%3213,362712,84

Об итогах голосования по вопросу № 2:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года»

Предлагаемая формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

2852189,28%4734,963023,16%2482,3%

Об итогах голосования по вопросу № 3:

«О выплате (объявлении) дивидендов»

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год выплату дивидендов не производить»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

3759679,59%7768,13%8378,77%3353,51%

Об итогах голосования по вопросу № 4:

«Выборы Совета директоров Общества»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 5 человек.

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Матыцын Анатолий Михайлович,

2. Никишина Нина Николаевна,

3.Смолякова Любовь Федоровна,

4.Уваров Виктор Михайлович,

5.Ярыгин Александр Иванович

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням))

44353091,22%22254,66%3550,74%16103,37%

Распределение голосов “ЗА” между кандидатами:

номер кандидатасведения о кандидатеКоличество голосов

1Матыцын Анатолий Михайлович858317,99%

2Никишина Нина Николаевна842217,65%

3Смолякова Любовь Федоровна842217,65%

4Уваров Виктор Михайлович970820,34%

5Ярыгин Александр Иванович839517,59%

4353091,22

Об итогах голосования по вопросу № 5:

«Избрание генерального директора общества»

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Избрать на должность генерального директора общества Матыцына Анатолия Михайловича»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

5842388,25%8098,48%710,74%2412,53%

Об итогах голосования по вопросу № 6:

«Избрание ревизионной комиссии общества»

По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался и голосование по нему не проводилось

Об итогах голосования по вопросу № 7:

«Утверждение аудитора общества»

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Утвердить аудитором общества ООО «Национальное Агентство Аудита»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

7881292,33%2532,65%1451,52%3343,5%

Об итогах голосования по вопросу № 8:

«Одобрение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения имущества»

Формулировка в соответствии с текстом, включенным в бюллетень для голосования

«Дать согласие на осуществление сделок связанных с отчуждением имущества:

-здание стоянки автомобилей КамАЗ со складом, контейнерная с асфальтированной площадкой, здание диспетчерской контейнерной площадки с земельными участками по адресу: ул. Бастионная, 1- а;

- административное здание по адресу: ул. Астраханская, 164 -а»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

8728876,36122512,84%8308,7%2012,11%

Регистратор подтверждает состав участников, присутствовавших при принятии вышеуказанных решений и обеспечивших в соответствии с действующим законодательством кворум по вопросам повестки дня Собрания.

(протокол № 26 от 28.06.2019г.)

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Тамбовский филиал АО «Агентство «РНР», ИНН 7107039003,ОГРН 1027100964527 выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Тулы 11.07.2002 г., место нахождения г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, оф. 109, , тел.724603.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Матыцын

3.2. Дата: 01.07.2019