О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28 июня 2018 года, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 65, 1 этаж, коворкинг-центр «ШТАБ», начало – 11:00 ч.
2.4. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 04.06.2019, включено 21 804 акционеров, обладающих в совокупности 4 700 000 акциями Общества.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
К определению кворума приняты 4 700 000 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров ко времени начала собрания: 3 152 784, что составляет 67,0805% от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 г.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора ПАО «Туймаада Даймонд» на 2019 г.
7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управления управляющей организации.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 г.».
«ЗА» - 2 776 557 / 88,0668 %, «ПРОТИВ» - 376 005 / 11,9261 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 222 / 0,0070 % , «НЕ ДЕЙСТВ.» - 0 / 0,0000 %.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 г.»
По вопросу №2 «О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».
«ЗА» - 3 152 562 / 99,9930 %, «ПРОТИВ» - 0 / 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 222 / 0,0070 % , «НЕ ДЕЙСТВ.» - 0 / 0,0000 %.
Принятое решение: В связи с убытками в размере 5 706 тысяч рублей 00 коп. и отсутствием чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018г., прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу №3 «Избрание Совета директоров Общества».
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из числа предложенных кандидатур:
1. Максимова Лилия Николаевна: «ЗА» - 2 776 805;
2. Бережнова Светлана Валерьевна: «ЗА» - 2 776 753;
3. Максимова Мария Александровна: «ЗА» - 2 776 751;
4. Андреев Джулустан Александрович: «ЗА» - 2 776 751;
5. Андреева Туйара Николаевна: «ЗА» - 2 776 751;
6. Максимов Василий Александрович: «ЗА» - 2 776 529;
7. Максимова Татьяна Васильевна: «ЗА» - 2 776 529;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
По вопросу №4 «Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества».
«ЗА» - 3 152 784 / 100,0000 %, «ПРОТИВ» - 0 / 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖ.» - 0 / 0,0000 %, «НЕ ДЕЙСВИТ.» - 0 / 0,0000 %
Принятое решение: «Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3 человек».
По вопросу №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из числа предложенных кандидатур:
1. Коновалова Юлия Валерьевна: «ЗА» - 3 152 784/ 100,0000%, «ПРОТИВ» - 0/ 0,000%, «ВОЗДЕРЖ.» - 0 / 0,0000%, «НЕДЕЙСТВИТ.» - 0/ 0,0000%;
2. Гришина Сардана Николаевна: «ЗА» - 3 152 784/ 100,0000%, «ПРОТИВ» - 0/ 0,000%, «ВОЗДЕРЖ.» - 0 / 0,0000%, «НЕДЕЙСТВИТ.» - 0/ 0,0000%;
3. Нутчина Зарияна Вячеславовна: «ЗА» - 3 152 784/ 100,0000%, «ПРОТИВ» - 0/ 0,000%, «ВОЗДЕРЖ.» - 0 / 0,0000%, «НЕДЕЙСТВИТ.» - 0/ 0,0000%.
По вопросу №6 «Утверждение аудитора ПАО «Туймаада Даймонд» на 2019г.».
«ЗА» - 3 152 784/ 100,0000%, «ПРОТИВ» - 0/ 0,000%, «ВОЗДЕРЖ.» - 0 / 0,0000%, «НЕДЕЙСТВИТ.» - 0/ 0,0000%;
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эксперт Аудит» для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2019 год.
По вопросу №7 «Передача полномочий единоличного исполнительного органа управления управляющей организации».
«ЗА» - 2 776 503/ 88,0651%, «ПРОТИВ» - 376 227/ 11,9332%, «ВОЗДЕРЖ.» - 54 / 0,0017%, «НЕДЕЙСТВИТ.» - 0/ 0,0000%;
Принятое решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа управления управляющей организации ООО «Якутская геммологическая лаборатория».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 02.07.2019 года, б/н.
2.9. Счетная комиссия: ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Место нахождения: 677018, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, тел. 33-57-00, 33-68-42. Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00309 выдана 19 марта 2004 года, без ограничения срока действия, члены счетной комиссии: Павлова Н.С., Потапов Э.С.
2.10. Председатель общего собрания: Максимова Л.Н., председатель счетной комиссии Максимов В.А.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-20322-F, дата государственной регистрации - 16.07.2003 г.
привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-20322-F, дата государственной регистрации - 16.07.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Туймаада Даймонд"
__________________ Максимов В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.07.2019г. М.П.