Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ювмонтажавтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ювмонтажавтоматика"

1.3. Место нахождения эмитента: 414004, г. Астрахань, ул. С.Перовской д. 111-Б

1.4. ОГРН эмитента: 1023000842754

1.5. ИНН эмитента: 3015001228

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015001228

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2019

2. Содержание сообщения

2. 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).

2. 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним);

2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата - 29 июня 2019 года;

Место проведения собрания: 414004 г. Астрахань, ул. С.Перовской 111 «б»

Время проведения – 10 часов 00 минут.

2.4. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие

в общем собрании: 2165.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании:1555

Кворум: 72%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Отчет директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ювмонтажавтоматика»

2.Распределение полученной прибыли за 2018 год.

3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

4.Преобразование Открытого акционерного общества «Ювмонтажавтоматика» в Общество с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика», его местонахождение.

5.Порядок обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.

6.Утверждение передаточного акта.

7.Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика»

8.Избрание директора общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика»

9.Подтверждение полномочий директора на заключение сделок , совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме и определение максимальной суммы такой сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня

Заслушали:

Директора Общества Кузнецова Виктора Васильевича с отчетом о проделанной работе за прошедший 2018 год.

Основные средства в 2018 году не приобретались.

Всего основные средства на конец 2018 г. составляют 4 798 тыс. руб. по остаточной стоимости.

Оборотные средства составляют 16 590 тыс. руб., состоят из:

- запасов - 11 498 тыс. руб.

-дебиторской задолженности - 3 738 тыс. руб.

-денежных средств - 1 354 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 19 338 тыс. руб.

Выручка от основного вида деятельности в 2018 составила 38188 т. р.

Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды погашается в сроки, согласно действующему законодательству. Уставный капитал Общества составляет 450 тыс. руб. Сумма уставного капитала соответствует сумме объявленного капитала в учредительных документах общества.

К докладчику вопросов не поступило.

Гарькуша Александр Гаврилович предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Ювмонтажатоматика» за 2018г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: утвердить годовой отчет за 2018г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Вопрос № 2 повестки дня

Кузнецов Виктор Васильевич внес предложение распределить прибыль следующим образом:

а. На выплату дивидендов – 200 тыс. руб.

б. На развитие производства – 319 тыс. руб.

в. На выплату Вознаграждения членам Совета директоров – 40 тыс. руб.

Итоги голосования:

а. Направить чистую прибыль на выплату дивидендов

«За» 1 555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

б. Направить чистую прибыль на развитие производства

«За» 1 555, «Против» нет , «Воздержался» нет.

в. Направить чистую прибыль на выплату Вознаграждения членам Совета директоров

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: направить чистую прибыль

а. На выплату дивидендов – 200 тыс. руб.

б. На развитие производства – 319 тыс. руб.

в. На выплату Вознаграждения членам Совета директоров – 40 тыс. руб.

Вопрос № 3 повестки дня

Согласно повестки дня произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров, согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Ювмонтажавтоматика»

Итоги голосования:

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: выплатить вознаграждение членам Совета директоров согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Ювмонтажавтоматика»

Вопрос № 4 повестки дня.

Выступил Кузнецов Виктор Васильевич с предложением о преобразование Открытого акционерного общества «Ювмонтажавтоматика» (ОАО «Ювмонтажавтоматика) в Общество с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика» (ООО «Ювмонтажавтоматика»), с передачей всех прав и обязанностей в полном объеме. Акционеры не участвовавшие в голосовании по вопросу о преобразовании Общества или голосовавшие против, не станут участниками создаваемого ООО «Ювмонтажавтоматика».

Местом нахождения ООО «Ювмонтажавтоматика» определить: 414004, г. Астрахань, ул. Софьи Перовской, дом 111, литер Б.

Акционер Арназаров Раис Уразгалиевич предложил определить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Ювмонтажавтоматика» в ООО «Ювмонтажавтоматика»:

1.Письменно уведомить всех кредиторов ОАО «Ювмонтажавтоматика»путем направления им уведомлений о преобразовании почтовыми отправлениями.

2.Уведомить под расписку всех работников ОАО «Ювмонтажавтоматика» и получить от них согласие на продолжение работы после преобразования.

3.Уведомить о преобразовании ОАО «Ювмонтажавтоматика» налоговый орган по месту нахождения Общества.

4.Установить, что ООО «Ювмонтажавтоматика» является универсальным правопреемником ОАО «Ювмонтажавтоматика» по всем правам и обязанностям преобразования юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников. Права и обязанности, приобретенные ООО «Ювмонтажавтоматика» как универсального правопреемника в результате преобразования ОАО «Ювмонтажавтоматика» приобретают силу с момента государственной регистрации.

Итоги голосования:

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: преобразовать Открытое акционерное общество «Ювмонтажавтоматика» (ОАО «Ювмонтажавтоматика) в Общество с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика» (ООО «Ювмонтажавтоматика»), с передачей всех прав и обязанностей в полном объеме. Акционеры не участвовавшие в голосовании по вопросу о преобразовании Общества или голосовавшие против, не станут участниками создаваемого ООО «Ювмонтажавтоматика».

Местом нахождения ООО «Ювмонтажавтоматика» определить: 414004, г. Астрахань, ул. Софьи Перовской, дом 111, литер Б.

Определить следующий порядок и условия преобразования ОАО «Ювмонтажавтоматика» в ООО «Ювмонтажавтоматика»:

3.Уведомить о преобразовании ОАО «Ювмонтажавтоматика» налоговый орган по месту нахождения Общества.

Вопрос № 5 повестки дня.

Кузнецов Виктор Васильевич предложил установить следующий порядок обмена акций реорганизуемого ОАО «Ювмонтажавтоматика» на доли участников ООО «Ювмонтажавтоматика»:

1. Определить, что Уставный капитал ООО «Ювмонтажавтоматика» составляется из номинальной стоимости долей его участников и будет равен 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, разделенный на 9 (девять ) долей.

2. Оплату уставного капитала произвести путем обмена 1 555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) обыкновенных именных акций ОАО «Ювмонтажавтоматика» общей номинальной стоимостью 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, согласно списку акционеров владельцев именных ценных бумаг общества, участвовавшие в голосовании по вопросу реорганизации, с коэффициентом 1:1.

Таким образом, акции ОАО «Ювмонтажавтоматика» обмениваются на доли ООО «Ювмонтажавтоматика», в следующем порядке:

н/пФИОКол-во обыкновенных именных акцийДоля участника номинальной стоимостью

(тыс.руб)Доля участника

( %)

1Кузнецов Виктор Васильевич30889 10019,8

2Крутова Галина Владиславовна236 7501,5

3Тарасов Александр Васильевич5215 3003,4

4Гладышев Виктор Валерьевич31992 25020,5

5Иванов Иван Анатольевич27479 20017,6

6Кузнецова Ольга Владиславовна215 8501,3

7Арназаров Раис Уразгалиевич32092 70020,6

8Гарькуша Александр Гаврилович226 3001,4

9Шкадин Вениамин Вениаминович21662 25013,9

ИТОГО1555450 000100

Итоги голосования:

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: установить следующий порядок обмена акций реорганизуемого ОАО «Ювмонтажавтоматика» на доли участников ООО «Ювмонтажавтоматика»:

н/пФИОКол-во обыкновенных именных акцийДоля участника номинальной стоимостью

(тыс.руб)Доля участника

( %)

1Кузнецов Виктор Васильевич30889 13220

2Крутова Галина Владиславовна236 6561

3Тарасов Александр Васильевич5215 0483

4Гладышев Виктор Валерьевич31992 31521

5Иванов Иван Анатольевич27479 29318

6Кузнецова Ольга Владиславовна216 0771

7Арназаров Раис Уразгалиевич32092 60521

8Гарькуша Александр Гаврилович226 3671

9Шкадин Вениамин Вениаминович21662 50814

ИТОГО1555450 000100

Вопрос № 6 повестки дня.

Арназаров Раис Уразгалиевич предложил утвердить передаточный акт, с отраженными в нем положениями о правопреемстве реорганизуемого Общества и всеми имущественными средствами ОАО «Ювмонтажавтоматика» для передачи с баланса ОАО «Ювмонтажавтоматика» на баланс ООО «Ювмонтажавтоматика».

Итоги голосования:

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: утвердить передаточный акт ОАО «Ювмонтажавтоматика»

Вопрос № 7 повестки дня

В связи с реорганизацией в форме преобразования Открытого акционерного общества «Ювмонтажавтоматика» Тарасов Александр Васильевич предложил утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика».

Итоги голосования:

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Ювмонтажавтоматика».

Вопрос № 8 повестки дня

Гладышев Виктор Валерьевич предложил избрать на должность директора ООО «Ювмонтажавтоматика» Кузнецова Виктора Васильевича, сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования:

«За» 1555, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: избрать на должность директора ООО «Ювмонтажавтоматика» - Кузнецова Виктора Васильевича.

Вопрос № 9 повестки дня

Подтверждение полномочий Директора Кузнецова ВВ., одобрение сделок на реализацию, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки. В соответствии с законодательством.

Итоги голосования :

«За» 1555, «Против» Нет, «Воздержался» нет.

Принято решение: одобрить сделки на реализацию, совершаемые от имени Общества, в рамках открытых аукционах в электронной форме на любых площадках.

Подтвердить полномочия Директора Кузнецова Виктора Васильевича на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов на условиях, предложенных Обществу, а также внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов,

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол №1 от 29 июня 2019 года

2.8. Идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 25-1П-111, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 02.07.1993 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Кузнецов В.В.

3.2. Дата: 02.07.2019