Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полимерсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полимерсинтез"

1.3. Место нахождения эмитента: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77

1.4. ОГРН эмитента: 1023303351994

1.5. ИНН эмитента: 3329000151

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05966-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2825

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней).

2.3. Место проведения общего собрания: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, кабинет генерального директора ПАО «Полимерсинтез».

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 г.

2.4. Кворум общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 161 684 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) голосами, что составляет 84,97% (восемьдесят четыре целых девяносто семь сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 190 288 (Сто девяносто тысяч двести восемьдесят восемь) голосов.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2018 год. Утверждение размера дивидендов за 2018 г.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Одобрение крупных сделок в соответствии с отчетностью Общества.

8. Внесение в устав Общества изменений.

9. Реорганизация в форме преобразования в ООО «Полимерсинтез» с утверждением нового устава.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос №1

за – 161 612 (99,96%) против – 5 (0,0031%) воздержался – 35 (0,0216%)

формулировки решения: Поручить полномочия счетной комиссии регистратору общества АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Вопрос №2

за – 160 966 (99,56%) против – 155 (0,0956%) воздержался – 531 (0,3284%)

формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год.

Вопрос №3

за – 160 695 (99,39%) против – 458 (0,2833%) воздержался – 441 (0,2728%)

формулировки решения: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год. Утвердить дивиденды за 2018 г. в размере 0 (ноль) рублей на 1 акцию.

Вопрос №4

за – 807 760 (99,92%) против – 25 (0,0031%) воздержался – 475 (0,0031%)

Баженов Иван Григорьевич за – 162 075

Бондарь Ольга Анатольевна за – 162 959

Максимов Алексей Алексеевич за – 160 595

Иваненко Наталья Николаевна за – 160 479

Чернова Елена Ивановна за – 160 812

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Баженов Иван Григорьевич

2. Бондарь Ольга Анатольевна

3. Максимов Алексей Алексеевич

4. Иваненко Наталья Николаевна

5. Чернова Елена Ивановна

Вопрос №5

за – 161 487 (99,88%) против – 5 (0,0031%) воздержался – 130 (0,0804%)

Поликарпова Марина Николаевна за – 161 487 (99,88%)

Мартынюк Марина Анатольевна за – 161 487 (99,88%)

Лебедева Наталия Валентиновна за – 161 487 (99,88%)

Грачнев Антон Александрович за – 161 474 (99,87%)

Антонюк Игорь Владимирович за – 161 487 (99,88%)

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Поликарпова Марина Николаевна

2. Мартынюк Марина Анатольевна

3. Лебедева Наталия Валентиновна

4. Грачнев Антон Александрович

5. Антонюк Игорь Владимирович

Вопрос №6

за – 161 647 (99,98%) против – 5 (0,0031%) воздержался – 0

формулировки решения: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ».

Вопрос №7

за – 160 860 (99,49%) против – 5 (0,0031%) воздержался – 777 (0,4806%)

формулировки решения: Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Полимерсинтез» (ИНН 3329000151, местонахождение: РФ, 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77) (далее - Заемщик) с Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953, далее по тексту — ПАО «МИнБанк», Банк)

1) кредитного договора, в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности на следующих основных условиях:

- сумма не более 15 000 000 рублей;

- цель кредита - на оплату затрат, связанных с основной деятельностью;

- процентная ставка за пользование кредитами – не более 12% годовых;

- срок действия отдельных траншей – не может превышать 30 (тридцать), 90 (девяносто), 180 (сто восемьдесят). 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней и окончательного срока возврата по кредитному договору;

- срок возврата кредита – не позднее 2 (двух) лет с момента подписания кредитного договора.

- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: по траншам предоставленным на срок до 30 календарных дней - не более 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых; по траншам предоставленным на срок до 90 календарных дней – не более 11 (одиннадцати) процентов годовых; по траншам предоставленным на срок до 180 календарных дней - не более 11,5 (одиннадцати целых пяти десятых) процентов годовых; по траншам предоставленным на срок до 365 календарных дней - не более 12 (двенадцати) процентов годовых.

- Банк имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредиту в случае изменения конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Залогодержателем ресурсов (в т.ч. при изменении ключевой ставки Банка России, ставки рефинансирования Банка России, ставок MosPrime Rate, LIBOR, EURIBOR и других индикаторов денежного рынка). Об изменении размера процентной ставки Залогодержатель направляет Залогодателю письменное уведомление (далее – «Уведомление») не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до введения новой процентной ставки. Новая процентная ставка начинает действовать с даты, указанной в Уведомлении. Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. В случае несогласия Залогодателя с увеличением процентной ставки, Залогодатель обязан до даты введения новой процентной ставки, указанной в Уведомлении, досрочно погасить кредит, уплатить проценты по действующей ставке, полностью исполнить все свои обязательства по Кредитному договору.

- проценты начисляются на остаток задолженности на начало операционного дня за время пользования кредитом, при этом количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце.

- обеспечением исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору является залог следующего недвижимого и движимого имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности:

Оборудование, принадлежащее ПАО «Полимерсинтез:

Котельная цеха №7 (балансовая стоимость 1 561 927,21), инв.№ 91453

Газопровод низкого давления 258,62 м, инв.№1813:33, лит1, адрес Б.Нижегородская,77, усл.номер 33-33-01/071/2010-746 (балансовая стоимость 1 035 449,31), инв.№ 91321

Пункт шкафной газорегуляторный ГРПШ-04-2 У1 (балансовая стоимость 158 417,26), инв.№ 91364

Сети наружные электроснабжения, расположенные от существующей ТП-1 до ВРУ(цех7) (балансовая стоимость 1 741 921,64), инв.№ 91446

Хроматограф газовый "Цвет"-800 (балансовая стоимость 524 720,41), инв.№ 91449

Вискозиметр модель цифровая программируемая DVTLV (балансовая стоимость 718 000,00), инв.№ 91448

Испытательная камера МК53 (Binder,Германия)S/N 12-M946 (балансовая стоимость 471 383,90), инв.№ 91402

Испытательная машина «Инстрон»-2 единицы (балансовая стоимость 404 478,00), инв.№ 613,614

Лабораторная экструзионная установка ЛСМ ф. Ляйстриц (балансовая стоимость 291 600,00), инв.№ 711

Машина многофункциональная для прочистки канализации КПКС-04 (балансовая стоимость 186 618,00), инв.№ 91447

Машина разрывная «Инстрон» (балансовая стоимость 120 879,00), инв.№ 618

1.12. Машина «Цвик-1474» (балансовая стоимость 105 105,00), инв.№ 619

2. Автомобильный транспорт, принадлежащий ПАО «Полимерсинтез»:

2.1. Легковой автомобиль TOYOTA RAV 4 (балансовая стоимость 1 201 929,08), инв.№ 91403

2.2. Легковой автомобиль INFINITI QX56 (балансовая стоимость 2 000 000,00), инв.№ 91400

2.3. Легковой автомобиль LADA LARGUS (балансовая стоимость 567 595,00), инв.№ 91452

2.4. Автопогрузчик YALE GDP15AK (балансовая стоимость 652 750,00), инв.№ 91451

3. Повторный залог недвижимости, принадлежащей ПАО «Полимерсинтез»:

3.1. Нежилое складское помещение площадью 1 810,9 кв .м., расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77 (балансовая стоимость 730 566,00),0 инв.№ 815

3.2. Земельный участок по адресу г. Владимир, ул. Большая Нижегородская,77 (доля 345/1000) (балансовая стоимость 640 592,12), инв. № 91342

2) договора залога недвижимого имущества (договора ипотеки) и движимого имущества в обеспечение исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком по кредитному договору, заключаемому на условиях, указанных в пункте 1) первого вопроса повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества. В залог передается следующее недвижимое и движимое имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности:

Оборудование, принадлежащее ПАО «Полимерсинтез:

Котельная цеха №7 (балансовая стоимость 1 561 927,21), инв.№ 91453

Пункт шкафной газорегуляторный ГРПШ-04-2 У1 (балансовая стоимость 158 417,26), инв.№ 91364

Хроматограф газовый "Цвет"-800 (балансовая стоимость 524 720,41), инв.№ 91449

Вискозиметр модель цифровая программируемая DVTLV (балансовая стоимость 718 000,00), инв.№ 91448

Испытательная камера МК53 (Binder, Германия)S/N 12-M946 (балансовая стоимость 471 383,90), инв.№ 91402