Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "711 Военпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "711 Военпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1026102899460
1.5. ИНН эмитента: 6165005756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30515-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6165005756
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества «711 Военпроект»
30 июня 2019 г. Ростов-на-Дону
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) Советом директоров ОАО «711 Военпроект» предложено принять решения по следующим вопросам:
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества (в том числе о дивидендах по акциям) по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Единственным акционером открытого акционерного общества «711 Военпроект» Зайналабидовым Маратором Салавовичем, 16.09.1967 г.р., «30» июня 2019 года приняты решения:
УТВЕРДИТЬ:
1. Годовой отчет ОАО «711 Военпроект» за 2019 год
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также о распределение прибыли и убытков Общества (в том числе о дивидендах по акциям) по результатам 2018 финансового года:
№ п/п
Статьи расходов
Сумма
тыс. руб.
1.
2.
3.
4.
Чистая прибыль к распределению 2018 г.
Резервный фонд
Прочие расходы
Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2018 г. не объявлять и не выплачивать
17250,00
2 587,5
14 662,5
Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.
3. Состав Совета директоров ОАО «711 Военпроект» в количестве 5 человек. Избрать в Совет директоров ОАО «711 Военпроект» следующих лиц:
- Зайналабидов Салав Зайналабидович занимает пост советника генерального директора, единственный акционер и держатель акций ОАО «711 Военпроект»;
- Зайналабидов Марат Салавович, назначен на должность генерального директора ОАО «711 Военпроект», которую занимает в настоящее время
- Малахова Наталья Евгеньевна, занимает должность юриста ОАО «711 Военпроект»
- Рязанова Александра Николаевича , занимает должность заместителя генерального директора ОАО «711 Военпроект»;
- Митько Алексей Николаевич, занимает должность начальника отдела материально-технического снабжения.
4. Ревизионную комиссию в составе 3 человек:
- Фрукалов Николай Васильевич;
- Галицкий Владимир Николаевич;
- Шерстюк Елена Брониславовна.
5. Аудитора ООО «Аудит-Профи»
6. Решение изготовлено 3 июля 2019 г.
ЗАЙНАЛАБИДОВ М.С.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "711 Военпроект" Зайналабидов Марат Салавович
3.2. Дата: 03.07.2019