Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5313

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты заочного голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Подсчет голосов производился Председателем Совета директоров.

Результаты заочного голосования по вопросу повестки дня: ЗА-5 голосов членов Совета директоров. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента в форме заочного голосования:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Пензадизельмаш».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Избрать Председателем Совета директоров АО «Пензадизельмаш» Шнейдмюллера Владимира Викторовича».

Принятое Решение: «Избрать Председателем Совета директоров АО «Пензадизельмаш» Шнейдмюллера Владимира Викторовича».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования, на котором принято соответствующее решение: 04 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола подведения итогов заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 04.07.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ф. Скуратко

3.2. Дата 05.07.2019г.