Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Соломбальский ЛДК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1022900520807
1.5. ИНН эмитента 2901010706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01016-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14070
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании Совета директоров Общества приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"За" - 4 голоса
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Назначить дату и время проведения годового общего собрания акционеров на 28 июня 2019 в 16 часов 00 минут. Собрание провести по адресу: город Архангельск, улица Добролюбова, дом 1, корпус 1 (здание заводоуправления), кабинет 40.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества за 2018 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции
7. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 июня 2019 года
По четвертому вопросу повестки дня:
Не позднее 7 июня 2019 года уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления заказных писем с информацией о:
• Полном фирменном наименовании общества и его местонахождении
• Форме проведения собрания акционеров
• Дате, месте, времени проведения собрания и начала регистрации участников общего собрания акционеров
• Дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
• Повестке дня общего собрания акционеров
• Порядке ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
• Проекты решений общего собрания акционеров;
• Годовой отчёт Общества
• Годовая бухгалтерская отчетность Общества
• Проект Устава Общества в новой редакции
Информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, предоставить акционерам для ознакомления, начиная с 07 июня 2019 года, по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1, кабинет № 53 с 8:30 до 13:00 в рабочие дни, а также в день проведения собрания акционеров по месту проведения собрания: г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1 (здание заводоуправления), кабинет № 40.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 года, Протокол б/н
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
категория: обыкновенные и привилегированные тип А;
государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-01016-D, 2-01-01016-D
дата государственной регистрации выпусков: 27.11.1992года.
3. Подпись
3.1. И.о. директора
__________________ Н.Е. Лыкова
(подпись)
3.2. Дата "03" июня 2019г. М.П.