Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Соломбальский ЛДК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Добролюбова, дом 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1022900520807
1.5. ИНН эмитента 2901010706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01016-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14070
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2019 года
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2019 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении формы, назначении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4. О порядке сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении собрания;
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
категория: обыкновенные и привилегированные тип А;
государственные регистрационные номера выпусков: 1-01-01016-D, 2-01-01016-D
дата государственной регистрации выпусков: 27.11.1992года.
3. Подпись
3.1. И.о. директора
__________________ Н.Е. Лыкова
(подпись)
3.2. Дата "27" мая 2019г. М.П.