Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Каневсксахар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Каневсксахар»
1.3. Место нахождения эмитента: 353721, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1022303977409
1.5. ИНН эмитента: 2334005403
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30683-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1727
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 июля 2019 г.
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета Директоров: 7 (семь) человек. Присутствовали:
1. Столяров Андрей Геннадьевич; 2. Пак Михаил Леонидович; 3. Григоренко Сергей Михайлович; 4. Патеев Александр Анатольевич; 5. Ермоленко Григорий Григорьевич; 6. Кашуба Станислав Михайлович; 7. Месропян Юрий Гагикович.
Совет директоров Общества присутствует в полном составе. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров публичного акционерного общества «Каневсксахар» (далее по тексту ПАО «Каневсксахар» или общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Столяров А.Г., Пак М.Л., Григоренко С.М., Патеев А.А., Ермоленко Г.Г., Кашуба С.М., Месропян Ю.Г.), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» – 7 членов Совета директоров (Столяров А.Г., Пак М.Л., Григоренко С.М., Патеев А.А., Ермоленко Г.Г., Кашуба С.М., Месропян Ю.Г.), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «Каневсксахар» Пак Михаила Леонидовича.
По 2 вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в члены правления ПАО «Каневсксахар» сроком на три года с 29 июля 2019 года следующих лиц:
1. Патеева Александра Анатольевича; 2. Мишарева Максима Николаевича; 3. Лапач Ладу Владимировну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2019 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 июля 2019 г. № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30683-Е от 28.04.2000 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий
ПАО «Каневсксахар» ______________ А.А. Патеев
(подпись)
3.2. Дата «29» июля 2019 г. М.П.