Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Производственно-Строительная Компания "Строитель Астрахани"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПСК "Строитель Астрахани"
1.3. Место нахождения эмитента: 414041, г. Астрахань, ул. Рыбинская 17
1.4. ОГРН эмитента: 1023000831336
1.5. ИНН эмитента: 3016034120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45977-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19703; http://astbuild.ru/topic/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Производственно-Строительная Компания «Строитель Астрахани»
Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 414041, г. Астрахань ул. Рыбинская, 17 Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии со ст.30 ФЗ « О рынке ценных бумаг»
Данные о действующих зарегистрированных выпусках ценных бумаг:
Категория ценных бумаг-акции обыкновенные именные;
Дата регистрации выпуска- 05.12.2002 года;
Номер гос. Регистрации 1-02 45977-Е;
Орган регистрации РО ФКЦБ России в Южном Федеральном округе.
Дата составления протокола заседания совета директоров и принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров 01.08. 2019 года за №5.
Повторное годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится «05» сентября 2019 г. в “15” часов 00 мин.
Место проведения собрания по адресу: г. Астрахань ул. Рыбинская ,17,в клубе Общества. Тел. 39-81-33,
Время начала регистрации участников собрания 14 часов 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров, по состоянию на «12» августа 2019г
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 год. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества на 2019 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
организация «АУДИТ ПРОФИ», Аудиторская Ассоциации «Содружество».
6. Утверждение аудиторского заключения Общества за 2018 год. Общество с ограниченной ответственное Аудиторская организация «АУДИТ ПРОФИ», Аудиторская Ассоциации «Содружество».
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговое партнерство «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ», член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу (адресам): 414041 г. Астрахань ул. Рыбинская, 17.Участнику повторного годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в повторном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
З.Р. Закриев
3.2. Дата 13.08.2019г.