Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Псковский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Псковский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Псков, ул. Шоссейная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026000965638
1.5. ИНН эмитента: 6027008400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4275
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Псковский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Псковский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Псков, ул. Шоссейная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026000965638
1.5. ИНН эмитента 6027008400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
01.08.2019 г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
01.08.2019 г. Протокол №1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу №1
Постановили:
1. Избрать председательствующим на заседании Почернина В.И.
2. Председателем Совета директоров общества избрана Гаврилова Елена Георгиевна
3. Секретарем Совета директоров назначена Пушкина З.В.
4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 05 сентября 2019 года
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрание определить по состоянию на 14 августа 2019 ода
- Форма проведения - собрание
- Время начала регистрации участников - 14:00
- Время окончания регистрации участников - 15:00
- Время открытия собрания - 14:30
- Место проведения: г. Псков, ул. Шоссейная, д. 1 (актовый зал)
5. Утвердить повестку дня на внеочередном общем собрании акционеров:
1. Избрания секретаря собрания.
2. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года (размер дивидендов по обыкновенным акциям, форма их выплаты, дата а которую на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ).
3. Об освобождении ОАО "Псковский хлебокомбинат" от обязанности раскрывать информацию и необходимости об обращении в Банк России.
Акция обыкновенная именная 1-01-01089-D дата регистрации 09.06.1993г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Псковский хлебокомбинат»
Почернин В.И.
3.2. Дата 06 августа 2019 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.И. Почернин
3.2. Дата 06.08.2019г.