Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество СИНТЕЛЬ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СИНТЕЛЬ
1.3. Место нахождения эмитента: 115093 Москва ул. Павловская 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027700485042
1.5. ИНН эмитента: 7725056959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04633-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725056959
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
4. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
5. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
6. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
7. «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 20 сентября 2019 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 18, стр. 2, кабинет 410.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров будет осуществлять регистратор Общества: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».
2. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 26 августа 2019 года.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру Общества заказным письмом не позднее, чем за 21 день до даты собрания.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании собрания акционеров.
Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров разослать заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Договор ипотеки №847 от 06.10.2016 г.;
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 30 августа 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, улица Павловская, дом 18, стр. 2, 4 этаж, каб. 410.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 августа 2019г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/19 от 14 августа 2019г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-04633-A, дата гос. регистрации 03.03.2017г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Голубь
3.2. Дата: 14.08.2019