Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИПК "Звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, литер К, 3 этаж 614990
1.4. ОГРН эмитента: 1065906005560
1.5. ИНН эмитента: 5906066088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид заседания: Заочное заседание совета директоров АО "ИПК "Звезда".
2.2 Форма проведения: заочное заседание.
2.3 Дата и место проведения: 13 августа 2019 года. Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, к.3 АО "Российские газеты"
2.4 Кворум: имеется.
2.5 Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Об избрании Председателя совета директоров Общества.
2.5.2. О рассмотрении Директив от 05.06.2019 № СА-11/18819, выданных представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р).
2.5.3. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2019 г.
2.5.4. О рассмотрении подготовки программы развития на 2019 г. (второе полугодие) – 2021 (2022) гг.
2.5.5. Об одобрении договоров краткосрочной аренды, заключенных в первом полугодии 2019 года.
2.6 Итоги голосования и принятые решения:
2.6.1. Избрать председателем Березина Игоря Станиславовича.
2.6.2. Принять к сведению информацию о соответствии директиве п.23 действующего Положения о закупках 9редакция №5), и факт размещения указанного Положения на МВ Портале
2.6.3. Принять к сведению отчет исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2019 г.
2.6.4. Снять вопрос с повестки дня в связи с наличием утвержденной ДПР на период с 2019 по 2023 гг.
2.6.5. Одобрить договора краткосрочной аренды, заключенные в первом полугодии 2019 года.
2.7. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций от 07.09.2006 г. № 1-01-56946-D
2.8. Дата и номер протокола: 13.08.2019, протокол №66.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Сергей Германович Добрынин
3.2. Дата: 13.08.2019