Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Абаканвагонмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Абаканвагонмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Абакан

1.4. ОГРН эмитента: 1021900517066

1.5. ИНН эмитента: 1901004997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40279-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4036; http://www.rmrail.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12 сентября 2019 года.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Кворум заседания совета директоров – 85,7% от количественного состава совета.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1.

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 1 444 444 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) штуки номинальной стоимостью 45 (сорок пять) рублей каждая, размещаемых путем конвертации именных обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Абаканвагонмаш» в обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш»).

2.3.2.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Отделение временной эксплуатации Ташеба» (акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 782 600 (семьсот восемьдесят две тысячи шестисот) штук номинальной стоимостью 45 (сорок пять) копеек каждая, размещаемых путем конвертации именных обыкновенных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Абаканвагонмаш» в обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Отделение временной эксплуатации Ташеба»).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 05/2019 от 12.09.2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-40279-F, дата государственной регистрации: 06.02.1995, ISIN: RU000A0ER2T0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Мирошин

3.2. Дата 12.09.2019г.