Сообщение
о существенном факте № 09/19 от 10.10.2019 года:
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027812402310
1.5. ИНН эмитента 7827003057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00573-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=313
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
10.10.2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 10 октября 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания – 16 октября 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Дача рекомендаций по распределению части прибыли за 2018 года, а также обсуждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение его повестки дня.
3. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания их приема.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение проекта решений внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определение порядка информирования акционеров о проведении собрания.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 1-01-00573-D от 13.08.1998 года, от 15.09.1998 года, № 1-02-00573-D от 28.02.2000 года, от 16.12.2004 года.
3. Подпись
3.1. Представитель И.Н. Мешко
(по доверенности от 14.12.2018 года) (подпись)
3.2. Дата “10” октября 2019г. М.П.