Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Нижегородский кардиохирургический центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 603018, г.Н.Новгород, ул.Патриотов, 51
1.4. ОГРН эмитента: 1025203739989
1.5. ИНН эмитента: 5262100139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5262100139
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019
2. Содержание сообщения
Форма проведения: очное заседание Совета директоров
Дата и время проведения заседания: «07» октября 2019 года, 09 час. 00 мин.
Место проведения заседания: гор. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.9 кв. 70
Председатель Совета директоров: Гималдинова Д.Р.
Члены совета директоров, присутствующие на заседании: Абузяров М.Х., Артемьев В.Н., Артемьева Д.И., Афонин И.М., Гималдинова Д.Р., Картошкина Р.
Секретарь: Попова А.Н.
Число членов совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 6 человек из 7 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров 85,71%.
Повестка дня:
Принятие решения о заключении договора займа с ООО "КРОК-НН" ИНН 5260466346 КПП 526001001
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров ОАО «НКХЦ» правомочен принимать решения по всем вопросам Повестки дня заседания.
Слушали генерального директора ОАО "НКХЦ" Артемьева В.Н., который объяснил, что на его имя поступило письмо спросьбой о предоставлении займа в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на срок три года. Артемьев В.Н. ходатайствует об удовлетворении данного заявления и предлагает предоставить заем под два процента годовых.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/пФ.И.О. члена совета директоров обществаВарианты голосования
«За»«Против»«Воздержался»
1Абузяров Мустафа Хасьянович1--------
2Афонин Игорь Михайлович1--------
3Гималдинова Динара Равилевна1--------
4Артемьева Динара Ирековна1--------
5Картошкина Роза1--------
6Артемьев Владислав Николаевич1--------
Решение принято единогласно.
Принятое решение
1. Заключить договор займа с Обществом с ограниченной ответственностью "КРОК-НН" на предоставление денежных средств в размере Два миллиона пятьсот тысяч рублей сроком на три года под два процента годовых.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)": обыкновенные акции; все акции размещенные, именные, бездокументарные, номер выпуска 1-01-11082-Е от 19.01.2004 зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО “НКХЦ” б/н от 09.10.2019 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Артемьев В.Н.
3.2. Дата: 09.10.2019